La Guardia Civil de Córdoba ha desarticulado a dos grupos delictivos que se dedicaban a estafas piramidales.
Se han investigado a varias personas y a tres sociedades.
El pasado 2 de febrero de 2022 un denunciante afirmó haber sido estafado por valor de 69.000 euros, al haber realizado inversiones que resultaron fraudulentas.
El método utilizado para cometer el delito, fue el uso de publicidad de una empresa, que a través de las redes sociales, ofrecía inversiones con alta rentabilidad. El denunciante facilitó el acceso a su ordenador y teléfono móvil con la aplicación Anydesk ,para la instalación de una aplicación de la empresa, con la que podría seguir las inversiones y sus “ganancias” de forma diaria. La aplicación introducida, permitía a los delincuentes controlar de forma remota los dispositivos del denunciante, de tal modo que se iban produciendo movimientos de sus cuentas corrientes a otras cuentas del extranjero, pero en la aplicación a la que tenía acceso el estafado, figuraban supuestas inversiones en acciones de bolsa,ya que tal aplicación era una demo utilizada por los estafadores para hacer creer a su víctima que las inversiones eran reales.
El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, ha realizado solicitudes internacionales de investigación a Suiza, Estonia y Portugal, y ha permitido el esclarecimiento e investigación de tres personas físicas, responsables del engaño y dos personas jurídicas, utilizadas para la comisión de los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
A su vez otra investigación se inició el día 9 de marzo de 2022, en la que el denunciante afirmaba haber sido estafado por valor de aproximadamente 249.000 euros, al haber realizado inversiones, que resultaron falsas.
El procedimiento de captación del denunciante, fue a través de conversaciones de whatsapp con una persona, que afirmaba ser asesora financiera, con números obtenidos a través de publicidad en la red. En este caso, se ofrecían inversiones en entidades bancarias y criptomonedas (Bitcoin).
Se han investigado a cinco personas físicas y tres sociedades mercantiles, responsables de los hechos.
Cabe destacar como durante el pasado año 2021, el EDITE de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, ha realizado siete operaciones con 23 investigados por delitos relacionados con el uso de medios tecnológicos
