Parecían casi idénticos en sus trajes oscuros y cabezas afeitadas, y rodeados por un grupo de guardaespaldas, se alinearon frente a un fondo de frondas de pino adornadas con adornos dorados. “¡Feliz año nuevo! Milton Group “, decía la decoración festiva.
Esta imagen fue una pista importante para los periodistas de que las actividades de Milton se extendieron mucho más allá de las fronteras de Ucrania, donde había estado orquestando una estafa de una sala de calderas desde un Kiev centro comercial que engañó a las víctimas de sus ahorros de toda la vida.
OCCRP puede revelar que el centro de llamadas de Kyiv de Milton Group es parte de una red de operaciones similares en varios países que emplean a un ejército de vendedores para vender dudosas inversiones a las víctimas de todo el mundo. el mundo.
Las víctimas en todo el mundo que perdieron todo por su personal de ventas depredador.
Un asesor oficial del ministro de defensa de Albania estaba en la fila central. Cerca de él había un hombre llamado David Todua.
Os presento al amigo Todua:
Todua, un ciudadano israelí nacido en Georgia, ya estaba en el radar de los periodistas debido al testimonio de un denunciante del interior del centro de llamadas, que lo nombró como un importante funcionario de la compañía que visitó sus oficinas en Kiev. El denunciante también denunció el caso a las autoridades suecas, nombrando a Todua como el hombre detrás de la operación.
Danilo Z., quien aparece con frecuencia en el perfil de medios sociales del CEO del Grupo Milton, Jacob Keselman, deja un edificio en Tbilisi, donde tiene su sede el centro de llamadas Morgan Limited.Crédito: Studio Monitori
Jacob Keselman, posando con sus amigos Andrii Romanko y Danilo Z.
Un periodista encubierto solicitó un trabajo en Morgan, que frecuentemente anuncia nuevos empleados de ventas. En su entrevista de trabajo, le dijeron que la compañía empleaba agentes de habla alemana, rusa e inglesa que vendían inversiones financieras en monedas, criptomonedas y más. “Mantenemos contacto diario con Ucrania [sucursal], y nuestras sucursales están muy unidas”, le dijeron al periodista.
A los solicitantes también se les dijo que el centro no estaba dirigido a ciudadanos de los Estados Unidos o Canadá, una política del centro de atención telefónica de Ucrania. La policía de los Estados Unidos ha sido particularmente activa en el enjuiciamiento de los tipos de estafas operadas por Milton Group.
El periodista fue invitado a una sesión de capacitación para posibles empleados. La llevaron a una pequeña habitación equipada con cámaras de seguridad, así como a un pizarrón garabateado con notas sobre cómo apuntar a posibles clientes.
Allí, un entrenador les puso a prueba a los nuevos vendedores y les enseñó cómo “KYC” – “Conozca a sus clientes” – haciendo preguntas para atraer sus intereses en la conversación.
Fueron instruidos para tejer un argumento de venta en torno a las necesidades de los clientes, su situación familiar o incluso su supuesto carácter nacional.
“¿Por qué es importante conocer a sus clientes? Para utilizar esta información en su contra “, dijo el entrenador.
Si te dicen no necesito dinero, la respuesta ha de ser ¿Cómo es que no necesitas dinero? Tienes tres hijos en casa.
“Muchos agentes no le prestan atención al país, pero confía en mí, el país es como el 20 por ciento de toda la información”, continuó, explicando que los sudafricanos eran objetivos fáciles y buenos para que los vendedores novatos practicaran, mientras que los británicos eran más difícil de vender y requiere un toque “fuerte”.
“Con los Países Bajos, por ejemplo, necesito ser alegre y educado. Cuando se trata de Escandinavia, necesito ser amable, dulce, hablar con palabras como “cariño”, “cariño”, esto es esto, esto es eso. Pero en el Reino Unido debes ser muy profesional ”.
Al principio de la sesión, el capacitador explicó que el centro de atención telefónica quería que sus clientes “perdieran su dinero de manera realista”.
Al preguntarle por qué, se rió: “Es ingenuo preguntar, para ser honesto. Cuando pierden el dinero, se queda con nosotros “.
