La CNMV está poniendo contra las cuerdas a los más de 200 intermediarios con carné chipriota, y, desde junio, siete de ellos han puesto fin a su operativa tras las pesquisas del supervisor español. Desde que arrancó la redada, hace unos seis meses, un total de siete firmas han dejado de operar gracias…
25 de octubre de 2021 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes entidades: Entidad advertida investigram.com/ INVESTIGRAM LTD 24xforex.com/es PACO WORLD SYSTEM LTD 247smartcapital.com alphafxc.com apextradings.com/ APEX TRADING INVESTMENT PLATFORM askemarket.com/es/ TREMISA LTD assetgroup.io assetgroup.cc ASSETGROUP WIDDERSHINS GROUP LTD astrahorizon.com…
La CE ha dado un paso más para poner coto a los intermediarios financieros que operan en países comunitarios, entre ellos España, sin contar con sucursales -a través del llamado pasaporte europeo- y que comercializan productos complejos y de riesgo entre los inversores minoristas. Entró en vigor dos reglamentos que completan la normativa que permite…
La mafia italiana sigue siendo una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, pero como cualquier empresa, legal o no, los mafiosos también se adaptan a los tiempos, y prueba de ello es la operación policial llevada a cabo en Canarias por parte de la Policía Nacional, la Polizia di Stato italiana y Europol.…
La CNMV está chequeando que la banca cumple las normativas de gobernanza de Mifid 2 y que ha dejado de vender productos financieros a granel, para lo que ha lanzado un plan de vigilancia específico en coordinación con ESMA, el coordinador europeo de comisiones de valores. Ya están ejecutándolo. La misión es que los fabricantes…
El bróker chipriota Forex TB ha suspendido temporalmente la captación de clientes en España, según ha reconocido en un hecho relevante remitido al supervisor chipriota de los mercados y recogido por la CNMV. Forex TB reconoce que la paralización de la captación de clientes en España se produjo el pasado 10 de junio y…
Desde la asociación de víctimas de chiringuitos financieros s e han mandado imnumerosas quejas y denuncias de bróker regulados en Chipre que están actuando incorrectamente y quedándose con el dinero del cliente y esas quejas han servido para que la CNMV eche un ojo a lo que está pasando. Aviso de la CNMV para…
La primera empresa de criptodivisas en debutar en bolsa forma parte de un índice compuesto por cerca de 100 entidades que no cuentan con la autorización del supervisor español ni se incluyen en sus registros. El furor internacional que ha generado el éxito bursátil de Coinbase no ha sido suficiente para excluir de la ‘lista gris’…
El bróker con licencia chipriota iTrade, que opera en España a través del pasaporte comunitario –sin sucursal registrada–, ha suspendido la actividad de su agente vinculado, Alef & Kiai, a través del que comercializaba sus productos en el país, según un comunicado de la firma a la CNMV. Explica que ha adoptado la decisión como…