El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea.
Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero. El mecanismo aplicado consistiría en el cobro de comisiones de entre 1,5% y 5% a los clientes de esta red de lavado para blanquear su dinero a través de la compra de criptomonedas en exchanges.
Según Reuters, la Payment & Clearing Association (PCA) de China afirmó que se trata de una modalidad delictiva que viene creciendo, «gracias a la naturaleza global y anónima de las criptomonedas». De hecho, esta entidad emitió un comunicado a mediados de mayo para advertir a los ciudadanos sobre los riesgos de las transacciones con monedas virtuales.
De acuerdo con datos brindados por la PCA de China y replicados por el medio citado, en la actualidad aproximadamente el 13% de los sitios de apuestas de ese país aceptan el pago con criptomonedas y monedas virtuales. El problema radica en que, paralelamente, muchas apuestas ilegales se basan en transacciones con estos activos.
Estas detenciones se dan en el marco de mayores regulaciones del país asiático para el sector de las criptomonedas. En mayo, por ejemplo, se prohibió la minería de criptomonedas en el norte del país.
Asimismo, el gobierno restringió el uso de bitcoin y otras criptomonedas en servicios de pagos, fondos de inversión y ahorro. De todos modos y contrariamente a lo que se buscaba, una de las consecuencias de esta medida fue el aumento del uso clandestino de los criptoactivos, como reportó este medio.
