En 2015, la ‘cryptoqueen’ fue la protagonista de la mayor transacción de Bitcoin de la historia. Sheikh Al Qassimi, en una transacción bien documentada y atestiguada, entregó cuatro billeteras duras (dispositivos USB) que contenían 230.000 Bitcoins por valor de unos 50 millones de dólares.
Una demanda presentada contra la organización OneCoin por las víctimas ha revelado que alrededor de $ 500 millones todavía están en cuentas bancarias de Dubai y la ‘Cryptoqueen’ Ruja Ignatova se hizo con 230.000 Bitcoins que ahora valen más de $ 13 mil millones que le pagó un miembro de una familia real emiratí en 2015. .
OneCoin era un esquema Ponzi promovido como criptomoneda por las compañías offshore con sede en Bulgaria OneCoin Ltd (registrada en Dubai) y OneLife Network Ltd (registrada en Belice), ambas fundadas por Ruja Ignatova en concierto con Sebastian Greenwood. Los fiscales estadounidenses han alegado que el plan generó aproximadamente $ 4 mil millones en todo el mundo. Ruja Ignatova desapareció en 2017.
Los representantes de Ruja Ignatova, su segundo al mando, Sebastian Greenwood, un jeque emiratí y otros asociados de One Coin, están disputando $ 500 millones en efectivo y otros activos por valor de hasta $ 1 mil millones.
El esquema Ponzi canalizó miles de millones a bancos y bienes raíces en Dubai, donde supuestamente fueron ayudados por Su Excelencia el Jeque Saoud bin Faisal Al Qassimi y un ex agente inmobiliario Mimoun Madani.
Al Qassimi es hijo de uno de los hombres más ricos de los Emiratos Árabes Unidos, el director ejecutivo de United Arab Bank, SE Sheikh Faisal Bin Sultan Bin Salem Al Qassimi.
La joven Al Qassimi fue una de las primeras asociadas de Ignatova y proporcionó sus credenciales diplomáticas para facilitar su viaje y residencia en los Emiratos Árabes Unidos.
En 2015, la ‘cryptoqueen’ también fue protagonista de la mayor transacción de Bitcoin de la historia. Sheikh Al Qassimi, en una transacción bien documentada y atestiguada, entregó cuatro billeteras duras (dispositivos USB) que contenían 230,000 Bitcoins que valían alrededor de $ 50 millones a cambio de las cuentas bancarias One Coin ahora congeladas, otros activos y bienes raíces en los EAU quizás mil millones de dólares.
Esos 230,000 bitcoins ahora valen aproximadamente $ 13 mil millones, que puede conservar gracias al anonimato de BTC.
Los reguladores parecen ajenos al hecho de que el objetivo principal de la criptomoneda es facilitar y recompensar a criminales como Ruja Ignatova. No es casualidad que Ignatova sea la principal beneficiaria de la burbuja de Bitcoin .
Los ganadores son claramente los malos: el crimen organizado, los lavadores de dinero y los manipuladores del mercado, mientras que los pequeños trabajadores son continuamente defraudados, pirateados y abusados. Las criptomonedas no se pueden asegurar y si no podemos prohibirlas por completo; un superfondo para víctimas es una necesidad urgente .
