ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN QUE RESULTÓ EN 30 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS DESCUBIERTAS.
12 de mayo de 2021
Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa.
El 11 de mayo de 2021, una gran red delictiva involucrada en fraudes de inversión y blanqueo de capitales fue desmantelada como resultado de una operación transfronteriza apoyada por Europol y Eurojust . La investigación, dirigida por Alemania, involucró a autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Israel, Letonia, Macedonia del Norte, Polonia, España y Suecia.
Resultados finales de la investigación:
11 detenidos (5 en Bulgaria y 1 en Israel el día de la acción y 5 anteriormente en España)
Se realizaron búsquedas en una docena de ubicaciones en Bulgaria, Israel, Polonia, Macedonia del Norte y Suecia.
Las incautaciones incluyen numerosos dispositivos electrónicos, bienes raíces, joyas, vehículos de alta gama y aproximadamente 2 millones de euros en efectivo.
También se han congelado las cuentas bancarias
Al menos 7 millones de euros en pérdidas solo en Alemania
La red criminal creó diferentes plataformas comerciales en línea que anuncian ganancias sustanciales de inversiones en opciones de alto riesgo y criptomonedas. El grupo criminal dirigía al menos cuatro de esas plataformas comerciales de aspecto profesional, atrayendo a las víctimas a través de anuncios en las redes sociales y los motores de búsqueda. Los miembros del grupo delictivo se hacían pasar por corredores experimentados cuando se comunicaban con las víctimas a través del centro de llamadas que habían establecido. Los sospechosos estaban usando software manipulado para mostrar las ganancias de las inversiones y para motivar a las víctimas a invertir aún más.
El esquema de fraude, organizado principalmente por ciudadanos israelíes, incluyó centros de llamadas, se desarrolló desde Bulgaria y Macedonia del Norte. En total, la red criminal defraudó a víctimas en toda Europa por un valor estimado de 30 millones de euros. Solo las víctimas de Alemania sufrieron al menos 7 millones de euros en pérdidas, mientras que en España se presentaron 300 denuncias. Los sospechosos lavaron las ganancias ilegales a través de cuentas bancarias controladas o propiedad de empresas fantasmas con sede en diferentes países de la UE.
Europol apoyó la operación facilitando el intercambio de información y proporcionando apoyo analítico y coordinación operativa. Durante la jornada de acción, los expertos de Europol cotejaron la información operativa en tiempo real con las bases de datos de Europol para proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno.
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