Diversos Juzgados de Instrucción de Madrid adelantan procedimientos penales en contra de la empresa Royal Forex Ltd. por la presunta comisión de delitos de estafa agravada entre otros
Los perjudicados ascienden ya el centenar de personas y el fraude superaría el millón de euros. Las querellas han sido interpuestas contra las empresas Royal Forex Ltd., sociedad registrada en Chipre que opera o ha operado en España bajo las marcas comerciales y dominios gmotrading.com y roinvesting.com. También se investiga a la empresa Panda Trading Systems Ltd., igualmente registrada en Chipre. Asimismo, la querella se dirige además en contra de los directores y administradores de dichas empresas, entre los que destacan Pavel Shabanov, Director Ejecutivo de Royal Forex, de nacionalidad chipriota y con domicilio en ese país y Andreas Samatas, Administrador de Royal Forex, también chipriota con domicilio en Chipre.
El modus operandi de esta oscura mercantil establecida en Chipre consiste en contactar personas particularmente vulnerables (ancianos, jubilados, etc.), sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia en el sector financiero. La víctima suele realizar pagos mediante tarjeta de crédito en el sitio web de la empresa mediante teleoperadores especialmente agresivos que ofrecen información falsa o manipulada. Como se ha dicho, se sospecha que los perjudicados realizan transferencias de dinero a cuentas de la querellada que posteriormente no tienen como destino final la inversión en los supuestos productos financieros. Con un pretendido asesoramiento de supuestos brókers, se induce a la víctima a realizar estos pagos que llevan a la pérdida total del dinero invertido en todos los casos. Con el pretexto de intentar recuperar los montos invertidos urgen a las víctimas una y otra vez a inyectar más dinero en las cuentas de la compañía.
La empresa operaba antiguamente bajo el paraguas de una web, GMO Trading, actualmente desaparecida tras innumerables quejas y denuncias. Sus operaciones han migrado hacia la nueva web de ROinvesting (http://roinvesting.com/), desde la que operan en la actualidad.
Como Roinvesting hay miles de estafadores escondidos bajo la supervisión de la Cysec la cual recientemente la ESMA les ha dado un toque de atencion para controlar a sus brokers.
Nosotros recomendamos que antes de invertir en cualquier bróker investigues antes , especialmente buscar comentarios.
Muchas veces me han dicho que si les puedo recomendar algún bróker y claramente les digo que no, y mucho menos a los de Chipre!!!
