Los estafadores y la nueva tendencia de las criptomonedas de las cuales sacan provecho del desconocimiento de las personas y del creciente interés sobre estos activos para capitalizar ganancias de forma ilícita.
Las estafas con monedas digitales crece al ritmo del crecimiento de su uso, y hay que estar prevenidos
Ejemplos típicos de algunas de estas prácticas son:
La creación de supuestas «academias» que en realidad no enseñan conocimiento académico alguno, o dan información errónea.
Grupos de señales de trading que tienen amplios márgenes de error, e incluso son derechamente falsas.
«Expertos» en criptomonedas que no pueden acreditar antigüedad o aportes a la comunidad que demuestren conocimiento del entorno.
Proyectos que ofrecen activos digitales con la promesa de convertirse en «el nuevo Bitcoin», sabiendo que en el fondo no hay mejora alguna en sus propuestas.
Especialmente les preocupan los modelos de negocio y propuestas basadas en las estrategias de multinivel, o sistema piramidal.
En este listado estarán estafas cripto que intermedian el proceso de compra / venta, aquellas que se camuflan como academias para aprender trading, ofertas que promueven la comercialización de activos de dudoso funcionamiento, esquemas piramidales, propuestas de minería en la nube, así como empresas que actualmente afronten o hayan afrontado procesos legales.
La nueva lista negra publicada por la ONG Bitcoin Chile :
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Nombre |
2Invest |
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Sitio web |
2invest.com |
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Observaciones |
Broker no autorizado, comercia varios tipos de activos |
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Fuente |
CMF |
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Nombre |
AirBit Club |
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Sitio web |
airbitclub.com |
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Observaciones |
Esquema piramidal que ofrece supestas ganancias garantizadas a cambio de inversiones en efectivo |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
Alcore |
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Sitio web |
alcore.club
alcore.live
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
VibraFM |
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Nombre |
Arbistar |
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Sitio web |
arbistar.com |
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Observaciones |
Esquema de inversiones que ofrece supuestas ganancias con bots de trading |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
Bitcheke |
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Sitio web |
bitcheke.com |
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
ACHICRIP |
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Nombre |
Bitcoin Vault |
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Sitio web |
bitcoinvault.global |
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Observaciones |
Esquema piramidal que utiliza un fork de Bitcoin (BTCV) con minería centralizada |
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Fuente |
BeInCrypto |
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Nombre |
CryptoMB |
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Sitio web |
cryptomb.io |
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
EasyBizzi |
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Sitio web |
easy-bizzi.com |
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Observaciones |
Esquema multinivel con base en Estonia |
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Fuente |
@joverxabri (steemit) |
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Nombre |
Finaxis |
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Sitio web |
finaxis.io |
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
Forsage |
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Sitio web |
forsage.io |
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Observaciones |
Esquema piramidal basado en contratos inteligentes en Ethereum |
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Fuente |
SEC Filipinas |
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Nombre |
Glad2trade |
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Sitio web |
glad2trade.io |
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Observaciones |
Supuesto bróker de trading |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
iComTech |
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Sitio web |
icomtech |
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
Vigilante Inversores |
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Nombre |
iMarketsLive |
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Sitio web |
imarketslive.com |
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Observaciones |
Esquema multinivel que supuestamente ofrece cursos sobre forex |
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Fuente |
CMF |
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Nombre |
KaiserGroup21 |
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Sitio web |
@kaisergroup21 (Instagram) |
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Observaciones |
Esquema multinivel que ofrece cursos de trading. Posible vinculación con IM Academy. |
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Fuente |
Redgol |
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Nombre |
Kuailian |
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Sitio web |
kuailiandp.com |
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Observaciones |
Esquema de inversiones en supuestos master nodos. |
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Fuente |
Tulip Research |
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Nombre |
Kuvera |
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Sitio web |
kuveraglobal.com |
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Observaciones |
Elaborado esquema piramidal de inversiones |
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Fuente |
Vigilante Inversores |
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Nombre |
Mind Capital |
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Sitio web |
mind.capital |
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Observaciones |
Esquema multinivel de inversiones |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
Nasdaq500 |
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Sitio web |
nasdaq500.com |
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Observaciones |
Bróker de forex y CFD con base en Azerbaijan |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
OneCoin |
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Sitio web |
onecoin.eu |
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Observaciones |
Esquema multinivel que opera una pseudo-criptomoneda con una supuesta blockchain privada |
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Fuente |
MFSA |
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Nombre |
País Capital Group |
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Sitio web |
paiscapital.com |
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
PTBanc |
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Sitio web |
ptbanc.com |
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
Terra Finance |
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Sitio web |
terra-finance.cc |
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Observaciones |
Esquema de inversiones no regulado |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
The Far Limited |
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Sitio web |
thefarlimited.com |
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Observaciones |
Esquema fraudulento de inversiones |
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Fuente |
Signal Arnaques |
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Nombre |
Toway Group |
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Sitio web |
towaygroup.com |
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Observaciones |
Sistema de venta de productos mediante esquema multinivel |
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Fuente |
Presentación de negocio |
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Nombre |
Traderpro |
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Sitio web |
traderpro.org.uk |
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
Broker Online |
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Nombre |
Trust Investing |
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Sitio web |
trustinvesting.com |
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Observaciones |
Esquema multinivel de inversiones |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
Vetoro |
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Sitio web |
vetoro.io |
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Observaciones |
Inactivo |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
Weltsys |
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Sitio web |
weltsys.com |
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Observaciones |
Esquema multinivel de inversiones |
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Fuente |
CNMV |
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Nombre |
Xifra |
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Sitio web |
xifralifestyle.com |
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Observaciones |
Esquema multinivel de inversiones |
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Fuente |
CNMV |
