ESTAFA BROKER HORIZON INVEST
La estafa comenzó el día 10 de Febrero al recibir una llamada del Bróker Horizon Invest a raíz de una búsqueda que realicé en internet averiguando como invertir.
HORIZON INVEST
TLFS: +43720117014 / +447376691641 / +447442096110 / +34910039853 / +43720880702
CORREOS: sales@horizoninvest.cc / it@horizoninvest.cc / tech.support@horizoninvest.cc / affiliate@horizoninvest.cc / b.office@horizoninvest.cc / support@horizoninvest.cc /
Me llamaron, me tomaron los datos donde les facilité DNI, justificante de cuenta y tarjeta bancaria tapando algún dígito donde me hicieron un cargo de 250eur para tradear, para posteriormente pasarme con la bróker, que se hacía llamar Sibel, que me asesoraría y trabajaría sobre esos 250eur para generarme beneficios.
Me abrieron una supuesta cuenta en la Web de Horizon Invest donde me abría y cerraba operaciones diarias.
Aunque desde el primer momento ya me hablaba de la criptomoneda Yuan Chain Coin (YCC), moneda centralizada que había sacado China y que se convertiría en su moneda oficial. Al percibir que los 250eur era para captación pero poco capital para que me trabajara sólo ese importe, escribí el mismo día por la noche al correo de Horizon Invest para que me devolvieran el dinero.
El día 11 de Febrero me escribe Sibel por WhatsApp desde las 9:00hr para llamarme a ver por que solicitaba el retiro, pidiéndome una oportunidad para que yo comprobara como incrementaría mis 250eur.
Me convence, diariamente me abre alguna operación que ella misma cierra y me llamaba continuamente a ver si veo las ganancias que voy obteniendo.
Diariamente me enviaba enlaces por WhatsApp que me llevaba a las gráficas del YCC (HTTPS://CRYPTO.COM/PRICE/YUAN-CHAIN-COIN) para que viera la fluctuación en subida y convenciéndome que era el momento para invertir, pudiendo multiplicar mi inversión en corto plazo.
El día 16 de Febrero accedí y procedí a realizar transferencia de 5000eur desde mi banco BBVA a mi cuenta de COINBASE, donde se compró 5.000eur en Bitcoin (BTC).
-La transferencia de 5.000eur del BBVA a COINBASE tiene un Código BIC/SWIFT LHVBEE22XXX Cbaeuraegramkf Referencia BBVA
– La compra de 0,11502 BTC en COINBASE para transferir a Sibel (mi bróker) tiene código de referencia J3AGUPZY.
– El envío de 0,114934 BTC a SIBEL se realizó a este código de billetera 3D6di25rkzne2Dzt9cRxuQbtJfNfkLH3W2
Al parecer el YCC sólo se podía comprar con BTC ó Ethereum (ETH), de ahí que con los 5.000eur transferidos a COINBASE se comprara BTC y se enviaran al código ya indicado, facilitado por Sibel en ese momento, el cual copié y pegué.
Todo este procedimiento lo realicé con ella por control remoto, APP ANYDESK.
Teniendo esta ya los Bitcoin en su cartera me dijo que ella lo compraría en el Banco Chino, donde sólo podían acceder 4 brókeres en el mundo, ya que aún era una moneda en prueba.
A continuación me hizo descargar la APP ATOMIC WALLET, billetera de criptomonedas, donde me apareció la cantidad de 326.219,87 bajo las siglas YCC, correspondiendo al total de monedas que me correspondían según el valor en EUR que tenían en el momento de la compra.
En el encabezado de la plataforma del ATOMIC me aparecía el valor en EUR que me fluctuaba continuamente, pero siempre al alza, y actualizándose el valor pareciendo que correspondía al verdadero Yuan Chain Coin.
Una vez invertido los 5000eur en la criptomoneda YCC, me llama un supuesto bróker de la misma empresa HORIZON INVEST haciéndose llamar Federico.
Llamada que yo tenía constancia que iba a recibir porque Sibel ya me había advertido que había un experto sobre esta moneda en la oficina, (que según ella se encontraba en REINO UNIDO), y que este residía y trabajaba en EEUU.
La llamada la recibo por un grupo de WhatsApp creado por ella misma para la ocasión. Grupo compuesto por ella, 2 amigos míos que también invirtieron en esto y yo.
Federico nos dice lo ya mencionado y que esta era la inversión del Siglo, que teníamos la oportunidad de invertir hasta 20.000eur, que eran el mínimo 5.000eur y máximo 20.000eur para compras de esta criptomoneda, porque el BANCO CHINO quería el control total de ella y no quería grandes inversores que controlaran su valor.
No accedí, así que Sibel me plantea un PLAN 4. Invirtiendo 20.000eur más, podíamos completar con los Euros que tenía en el YCC.
Rescatando este dinero más los 20.000eur podíamos invertir en el Mercado, es decir, diferentes cantidades en diferentes mercados, prometiéndome beneficios de unos 2500eur mensuales…a lo que tampoco accedí.
En vista al procedimiento que había llevado Sibel hasta entonces y después de la llamada de Federico me generó mucha desconfianza.
Así que el día 25 de Marzo le envío WhatsApp para que me venda la moneda, los YUANES que tenía en ATOMIC, y me devuelva mi dinero.
A raiz de ahí ya no hay más llamadas por su parte, le envío WhatsApp que no contesta, llamadas que no coge y un largo etcétera, hasta que me llama un supuesto compañero llamado Dantes, diciéndome que Sibel estaba de baja laboral, que tenía a su hija ingresada muy grave y que me ayudaría a la retirada de mi dinero.
Me dice que para devolverme el dinero le tenía que transferir el 10% de los beneficios generados de esos 5.000eur invertidos en el YCC.
En ese momento tenían un valor, según el ATOMIC, de unos 9000eur, es decir, me pedía unos 400eur más, aproximadamente.
Mis 2 amigos antes mencionados pidieron la devolución al mismo tiempo.
Así que nos propone 1 sola operación a los 3, es decir, nosotros le transferíamos el 10% de los beneficios de cada uno y ellos nos devolvían todo el capital en una sola operación.
Pues nos generó más desconfianza aún, ya que era algo casi imposible porque cada uno teníamos nuestras criptomonedas en nuestra cartera (ATOMIC), además de hablar con brókeres regulados e indicarnos que eso no era una manera usual de proceder, aclarándonos que ellos se cobraban las comisiones antes del reingreso del dinero.
Cuando Dantes se vuelve a comunicar conmigo para esto le digo que me pase todo lo hablado por escrito.
Me envía un contrato de ATOMIC WALLET para rellenar, y se pone de muy malas formas, no quedándome ninguna duda que no tenían intención de devolverme mi dinero.
Es entonces cuando empiezo a indagar sobre como retirar mis criptomonedas para poder hacer el cambio a EUR y recuperar mi dinero, y es cuando descubro lo siguiente.
Las operaciones realizadas en la aplicación de ATOMIC WALLET se registran en una página llamada ETHERSCAN, de contratos inteligentes, donde entras por enlace en el histórico del ATOMIC, y te da datos de la operación, entre ellos un número de contrato correspondiente a la criptomoneda.
Primeramente compré ETH en ATOMIC por valor de 50eur, que es el mínimo de compra, no siendo estos los únicos 50eur invertidos para lo mismo, repitiendo esta operación 3 veces más, para poder hacer transacciones desde ATOMIC, es decir, no podía hacer envío de mis YUANES sin pagar el FEE (IMPUESTOS) que se pagaba con ETH.
Mi primera transacción la realicé a COINBASE y no llegó, perdí 1100YCC en el intento. Creí que no me llegó porque COINBASE recoge el valor de esta cripto pero no la soporta. Así que sigo estudiando sobre esto.
Descargo la APP METAMASK desde la página del YCC (WWW.YUAN.ORG), donde averiguo que es otro monedero que recoge esta moneda.
En METAMASK sólo aparece el ETH pero puedes crear los TOKEN personalizados por medio de los contratos del ETHERSCAN, anteriormente mencionado.
Así que entré en COINMARKETCAP, página de compra de criptomonedas. Busqué el YCC, copié el número de contrato, y lo añadí al METAMASK, para poder recibir mis YCC desde el ATOMIC cuando hiciera el envío de mis criptos.
Vuelvo a realizar varias operaciones de envío desde mi ATOMIC y tampoco las recibo en METAMASK, pero sí que me llega un mensaje de error en la APP, indicando que hay algún error en la recepción.
Es entonces, cuando creo otro TOKEN de YCC manualmente en METAMASK con el número de contrato que a mí me consta en mis YCC del ATOMIC, y así sí se me cargan en METAMASK.
Después de largas averiguaciones descubro que en todo momento esto HA SIDO UNA ESTAFA.
Intento traspasar mis YCC desde METAMASK a HUOBI, otra APP recomendada desde la página del YCC (WWW.YUAN.ORG) para hacer exchange, de YCC a ETH ó BTC, así no teniendo problema para el cambio a EUR.
Nuevamente no recibí mis YCC.
Contacto con el soporte de HUOBI para preguntar por qué no recibo mis YCC desde METAMASK, indicándome que no coincide el número de contrato que ellos tienen para esta cripto con el mío.
Entro en ETHERSCAN y busco ambos contratos, y es cuando descubro que el número de contrato de la verdadera criptomoneda YCC es Ox37E1160184F7dD29f00b78C050Bf13224780b0B
Y el contrato del YCC que me asignó Sibel en ATOMIC es Ox61d45F5475D90Af0C3B3f3673BeB18b43284dCE.
El valor de mis 323.119,87011YCC en METAMASK a día de hoy, es de 0,51eur.
ESTAFA PERFECTA.
Mientras los tenía en la billetera ATOMIC estuve engañada, viendo como mi inversión crecía bajo las siglas YCC, simulando ser el Yuan Chain Coin (YCC), con el valor real de esta moneda, que me llegó a indicar hasta 11.000eur de valor.
De no haber solicitado la devolución de mi dinero por desconfianza, no hubiese sabido que desde el momento que compré BTC en COINBASE y lo transferí a la dirección que SIBEL me dio, perdí mi dinero.
Al estar segura de todo lo relatado puse en conocimiento de COINBASE y ATOMIC todo lo sucedido. Culpando a ATOMIC de ser partícipe de esta estafa, prestando su plataforma para soportar esta criptomoneda simulando ser el YCC y además con valores falsos.
Atomic contestó a la denuncia que le realicé diciendo que esta plataforma soporta todos los token derivados del ETH. No convenciéndome la respuesta.
Lo único que tengo son unas criptos por valor de 51 céntimos a cambio de 5.000eur que invertí para incrementar mi dinero.
Y ahora aclaro que cuando hablo de los YCC, el verdadero y con el que me han estafado, son TOKEN, creados a partir de la criptomoneda ETHEREUM (ETH).
Primero se crean los TOKEN, que son proyectos hasta que cogen valor y se convierten en criptomonedas y pasan al mercado para poder hacer trading, pero no he querido mezclar tantos conceptos. Por eso la única manera de recuperar mi dinero en EUR era cambiando estos YCC por ETH O BTC, para así poder intercambiarlo por EUR.
Pues aquí la página de METAMASK, en este momento que acabo de entrar en la plataforma para mostrarles, tengo 0,52eur. Ese es el valor real de mis YUANES.
Y por último, a continuación les muestro el contrato que querían que rellenara cuando les solicité que me enviaran por escrito el 10% de los beneficios que me nos pedían para devolvernos nuestro dinero.
Adjunto al escrito puedo aportar grabaciones de llamadas, 2 relevantes que describo a continuación.
AUDIO 1: Llamada de Sibel (mi bróker), 13:43 minutos, donde me pide que me conecte a ANYDESK, aplicación para que ella pueda acceder a mi pantalla y ver lo que hago por control remoto.
Le pedí que me hiciera una demostración de una pequeña devolución para yo saber el procedimiento a la hora que yo quisiera recuperar mi dinero. Además que continuamente me pedía amigos que quisieran entrar, pues le dije que antes de recomendarla necesitaba saber este dato y estar más segura.
Pues ella me transfirió una pequeña cantidad a mi COINBASE (0,00033075 BTC con valor de 12,96EUR) y me dijo que no entrara en ATOMIC que me había hecho un bloqueo para poder hacer esta operación.
Evidentemente sí que entré, y vi que el total de mis monedas se mantenía, así que en esta llamada me pedía que le hiciera la devolución de este dinero y le pregunté que desde donde me lo había enviado, confirmándome nuevamente que desde mi ATOMIC.
Cuando ve que desconfío, me dijo que entrara en ATOMIC y me explicó como supuestamente lo había hecho…pero que en ese día iba a subir la moneda, y para que no perdiera 400eur me bloqueó la cuenta .
Que no puedo hacerlo yo sola porque sólo se puede mover con ETH, por eso tuvo que hacerlo ella.
Me insistió en varias ocasiones para que actualizara la página para que viera la subida de la cripto, al no actualizarse me dijo que fue por haberme bloqueado la cuenta, que lo volviera a intentar.
Tenía mucho interés que viera ese dato por el interés que tenía que le facilitara clientes.
Me preguntó si se me quedó claro como se recuperaba el dinero y yo le respondí que sí pero que yo pensaba que tenía el poder sobre la moneda sin tener que depender de ella.
Entonces volvió a decirme que es una moneda nueva y que sólo hay 4 bróker que pueden manejarla.
Que cuando yo quisiera venderla lo haría con ella.
Me lo intenta aclarar y a continuación me preguntó por mis amigos, que al haberme hecho la devolución, como ya vi el procedimiento, si mis amigos estaban interesados.
Y por último me habla del PLAN que mencioné en el relato, donde me dice que piense cuanto puedo invertir y que me llama al día siguiente para ver todo.
AUDIO 2: Llamada de Dantes (compañero de Sibel), el que me llamó cuando le pedí le pedimos, mis 2 amigos y yo, la devolución de nuestro dinero, y de pronto Sibel cayó de baja por su hija entera.
Pues en esta grabación se escucha como nos pide el 10 % de los beneficios, mencionados, para la devolución de nuestro dinero.
