He sido víctima de un engaño de una plataforma llamada www.wtcinversion.com que pertenece a muchas otras bajo el paraguas de ELIT PROPERTY VISION LTD con sede en Bulgaria en la calle Geo Milev número 112, Partner Floor, Office 1.
Son una red de estafadores con numerosas empresas entrelazadas con acusaciones de fraude, apropiación indebida y gestión desleal.
Están entre ellos:
-FENIX TRADING SOLUTIONS SL., NIF B88231287
Cuyo administrador se llama Rezaeian Mohammadi Majid,
C / De Los Sueños 9 Puerta B Planta 4 28100 – (Alcobendas) – Madrid.
En esta empresa tienen una cuenta en CAIXABANK. Es vergonzoso que una entidad como esta tenga un delincuente como cliente.
Otras empresas que figuran como administrador de Rezaeian Mohammadi Majid son:
-ADRIAN ARTCO CONSULTIG SL – CIF B88311758
Se ha registrado un capital de 79.260 € en este
-BAKIYAN RIVAS TRADE SL – CIF B88207238
http://www.infocif.es/cargos-administrador/bakiyan-rivas-trade-sl
-CREDI FINANCIAL EXPRESS SL., N.I.F. B87512182.
Dirección, Paseo de la Castellana número 259, planta 18, C.P. 28048 MADRID.
Cuyo administrador es John Freddy Villamizar.
Este personaje figura como administrador en varias empresas.
-COMIP EUROPA SL – CIF B87337911
-NEWCONEX GLOBAL SOLUTIONS SL – CIF B87512174
-CASTLEWHITE TOURS SL – CIF B87572889
-CREDI FINANCIAL EXPRESS SL – CIF B87512182
-PRESEX SOLUCIONES DE FINANCIACION Y SOLVENCIA SL – CIF B88185921
Todo con un capital de 3.000 €
http://www.infocif.es/ficha-empresa/credi-financial-express-sl
-INVERPRESS ASESORIA TELEMATICA SL B88274071 cuyo único titular y único administrador es Juan Pablo Arias Nieto.
http://www.infocif.es/ficha-empresa/inverpress-asesoria-telematica-sl
-LISTADOS DE MOROSIDAD SL – CIF B88066345 La única socia de la empresa y administradora es Stephany Lorena Montilla Sánchez
http://www.infocif.es/ficha-empresa/listados-de-morosidad-sl
ELIT PROPERTY VISION LTD – BALI LIMITED LTD tiene una red de sitios web que anuncian beneficios milagrosos a través del comercio. Las tres empresas mencionadas parecen estar vinculadas entre sí, apoyándose entre sí con el único propósito de cometer el delito de usurpación de dinero de inocentes desprevenidos. Sus engaños han causado la ruina de muchas familias.
La CNMV tiene advertencias sobre el engaño que realizan.
Sitios web como
www.capital245.com,
https://westwoodofe.com,
www.bitcoinoie.com,
www.jbcapitals.com,
www.xcoinbroker.com,
www.mmfinancialexperts.com
www.wtcinversion.com
https://everestbtc.com/https://
www.capitalpro-inv.com/page-trade/
https://www.executiveprofx.com
Estos tres últimos son de reciente creación.
Ninguno tiene autorización o regulación en ningún país.
Más información
https://fintelegram.com/again-bulgarian-fx-broker-attack-bafin-warning-against-britonprice/
Usan plataformas como PAYWARD LTD, KRAKEN www.kraken.com, para lavar el dinero que roban a los pobres desprevenidos.
Payward Ltd, Kraken.com, no ayuda a rastrear ni revertir las transferencias realizadas a las cuentas de los delincuentes.
Agregaré que la nula colaboración de PAYWARD LTD, KRAKEN.COM solo beneficia al crimen organizado y al lavado de dinero. Parece ser una empresa diseñada para facilitar el blanqueo de capitales en general.
No es necesario viajar a ningún país que sea paraíso fiscal, desde el sofá de casa podrás blanquear fácilmente el dinero o moneda que desees. Kraken está fuera de cualquier tipo de control fiscal.