Normas de precaución básica a la hora de invertir, tanto en plataformas trading como de criptomoneda, consistentes en:
Previamente a establecer contacto, realizar una búsqueda exacta del nombre comercial del dominio en varios buscadores, revisando comentarios, denuncias o incidencias de usuarios sobre esa plataforma.
1º.- Solicitar que el operador de inversión que nos contacte o con el que hemos hablado, remita documento de la CNMV, por el que está autorizado a operar en España, así como identidad del agente residente responsable (información que se aporta por la entidad en la documentación de solicitud de permiso para operaciones financieras de inversión privada)
2º.- Solicitar dirección física en España de la empresa operadora, su CIF, así como teléfono básico (fijo) e identidad del Gerente o responsable
3º.- Caso de decidir iniciar una operativa de inversión, que sea bajo cantidades mínimas y verificar si los beneficios prometidos se producen en tiempo y forma
4º.- Caso de realizar transferencia bancaria a cuentas facilitadas por los comerciales de la plataforma, exigir que aporten nombre de la empresa receptora, dirección, CIF y administrador. Que el banco emisor, antes de emitir la transferencia, verifique si coincide el destinatario con la cuenta facilitada así como si existe alguna incidencia que aconseje NO realizar la transacción
Evitar realizar transferencias internacionales y a cuentas cuyos titulares NO se han facilitado
5º.- Anotar todos los medios de comunicación que la operadora de trading ha empleado (teléfonos móviles, correos electrónicos), así como identidades del agente o comercial que realiza las comunicaciones
En otro orden de cosas, como asociación, tal vez os sería interesante contactar con el Observatorio Español de Delitos Informáticos (oedi.es), tienen en su web una pestaña de denuncias de varias modalidades y podría ser interesante a la hora de difundir y visibilizar este tipo de estafas de trading, esquemas ponzi o de criptomonedas.
