España participa en una operación internacional contra las “mulas de dinero”
Han sido detenidas 422 personas e identificadas 4.031 que se dedicaban a transportar efectivos monetarios
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado en una operación a escala internacional contra el lavado de dinero que se ha saldado con 422 personas detenidas y 4.031 “mulas de dinero” identificadas en todo el mundo. La operación EMMA 6, en la que han participado 26 países y Europol, se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre de 2020, por sexto año consecutivo, y ha contado con el apoyo de la Federación Bancaria Europea (EBF), FinTech FinCrime Exchange, Interpol y Western Union.
Durante el operativo, se iniciaron 1.529 investigaciones penales. Además, se identificaron 4.942 transacciones fraudulentas de dinero, gracias al apoyo del sector privado que incluyó a más de 500 bancos e instituciones financieras, evitándose una pérdida económica total estimada en 33,5 millones de euros.
La operación EMMA 6, ha contado con la participación, además de España, de autoridades policiales de Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos.
Hacer de mula de dinero es ilegal y ayuda a las organizaciones criminales a blanquear dinero y transferirlo fácilmente de un país a otro.
Las “mulas de dinero” son individuos que, a menudo sin saberlo, han sido reclutados por organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para ocultar el origen del dinero de procedencia ilícita. Las mulas transfieren fondos robados entre cuentas, a menudo en diferentes países, en nombre de otros, sin saber que están participando en actividades delictivas y engañadas por la promesa de conseguir dinero de forma sencilla. A cambio, reciben una comisión por sus servicios.
Las mulas se reclutan a través de numerosos procedimientos, como el contacto directo o el correo electrónico, los delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales para reclutar nuevos cómplices, a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas, anuncios emergentes en línea y aplicaciones de mensajería instantánea. Puede encubrirse mediante una oferta de trabajo que encubre transferencias monetarias y también pueden usar WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea. Habitualmente las personas mas buscadas para las organizaciones criminales son aquellas están recién llegadas a un país. Desempleados, estudiantes y personas con problemas económicos.
Aunque se han informado algunos casos relacionados con COVID-19, transferir fondos directamente, fraude de pago autorizado, y las estafas mediante supuestas relaciones sentimentales que requieren apoyo económico continúan siendo los esquemas más recurrentes. El uso de criptomonedas por estas mulas monetarias también está en aumento.
También se debe desconfiar si Ofertas de trabajos con salarios elevados sin apenas esfuerzo y sin requisitos de experiencia o formación, o son ofertas de trabajo que no describen las tareas a realizar excepto que debes poseer y utilizar una cuenta bancaria. Todo contacto con la empresa es exclusivamente online, así como las transferencias.
Hay que ser precavidos antes estas ofertas de trabajo que pueden llevarnos a la cárcel. En este tipo de situaciones, los consejos que se dan son que, si se reciben mails sospechosos, no se conteste ni hagáis click en ningún link. Informarse sobre la empresa que te ofrece el trabajo (sobre todo si está fuera de España).
Pedimos que ante cualquier duda o sospecha de estas propuestas lo pongáis en conocimiento de la policía .Nunca dar los datos de la cuenta bancaria a nadie, a menos que sea alguien conocido y de confianza. Si se cree que están utilizando como mula avisar a su banco, denunciar, y deja de transferir dinero inmediatamente.
