La CNMV habla de entidades que no se encuentran inscritas en el registro correspondiente y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión ni realizar otras actividades que requieran un seguimiento de la CNMV”.
Entre las últimas entidades en las que el supervisor liderado por Rodrigo Buenaventura ha puesto el ojo, se encuentran alrededor de 25 chiringuitos financieros, incluidas plataformas de intercambio de criptomonedas como Huobi y Bybit, que han cobrado mucha popularidad en los últimos meses; proveedores de servicios basados en blockchain, como N2 Group; y otras firmas que, aunque no comercializan directamente divisas digitales, permiten operan con ellas. Por ejemplo, TheMarketLimited facilita a sus clientes retirar las ganancias de sus operaciones en activos regulados a través de bitcoin.
Estas son las firmas relacionadas con criptoactivos (o su tecnología) sobre las que el regulador ha alertado en las dos últimas semanas:
The Market Limited
N2 Coin
MarketsEU
DBFX Limited
Fad Investment
Liberty Sky
Huobi
Financial Resident
Expertise Trader4
TopTrade Group
Dsdaq
Bybit
NewFX
FMaarketX
Invictus Capital
IXInversors
Widdershins Group
Eurex Trade
Chamber FX
Bluman Stock
Sungate Investment
Kelburn Investment
Insured Plus
Encore Trade
Directrader
Cardinal Holdings
