MI PRIMERA INVERSIÓN – FALLIDA:
INFORMACION RECOGIDA PREVIAMENTE en Internet, de la firma:
MAGNUM FX.
El número de registro de MAGNUM FX (CHIPRE) LTD HE 360548 está
autorizado y regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (“CYSEC”)
con el número de licencia 359/18 . MAGNUM FX (CHIPRE) LTD opera bajo su
nombre comercial de: ETFinance – www.etfinance.eu – CUENTA: 10213730
Se inició el 02-10-2019 con DUBAIFXM. trade, que también anoté como:
ETFinance (MAGNUM FX (CYPRUS), Ltd., con Nº de Registro: HE360548.
Cuenta de Trading CRM: 0002817. Respondían en el e-mail: atencioncliente@dubaifxm.com.
Inicié con ellos, con las siguientes imposiciones económicas:
1) – El 12-07-2019 ….. por VISA, un importe de: 215,00 €.,
2) – El 15-07-2019 ….. por VISA, un importe de: 2.000,00 €.
3) – El 16-09-2019 ….. por Transferencia ……… : 3.000,00 €. ..
TOTAL: 5.215,00 €.
Destinatario de la transferencia:
CYPRUS, LTD., MAGNUM FX en LIMASSOL (Chipre).
Código: WIREDEMMXXX WIRECARD BANK AG.
Dirección: Einsteriring, 35 …… 85.609 ASCHEIM
Contacté x teléfono el 17-07-2019 con un tal LUIS L. = (Luis.L@etfinance.eu).
Luego me pasaron con un tal Sr. Alexander y por último, con el Sr. Abrahan –
(Jefe), y ambos, me explicaron su forma operativa con valores, etc..
Desde el primer momento, tras ingresar los 2.000,00 €., empezaron a decirme
que la Inversión se había torcido y que por favor, enviase otros 3.000,00 €.
más, (que les envié por transferencia Bancaria), urgentemente, para tratar de
salvar lo invertido, lo que hice sin pensármelo más, puesto que así salvaría
la totalidad de la inversión.
Siguieron insistiendo al día siguiente de recibir los 3.000,00 €., pero ya de malos
modos, intentando que siguiera aportando la inversión con otros 5.000,00 €..
Fue entonces cuando me – negué en rotundo – a seguir con más aportaciones,
máxime, porque apenas quedaban más recursos en mi cuenta. A la mañana
siguiente me llama una Srta., para seguir pidiéndome más inversión, con un
enfado fuera de lo común, (incluso llegó a amenazarme), y terminó diciéndome
que yo por mi actitud, ya había perdido todas mis inversiones.
El 05-12-2019 contacta conmigo un tal Sr. Wilson P.= (wilson.pe@etfinance.eu)
Account Manager Telf.: 8006 003 7004, al ya haber solicitado la cancelación
de mi cuenta y que me retornasen el dinero que estuviera ya generado.
Respuesta: SILENCIO – HASTA EL DIA DE HOY- Desaparecidos.
________________________________________________________________________________________________________
MI SEGUNDA INVERSION, TAMBIEN FALLIDA:
El día 25-09-2019 me contacta un tal JOSE MANUEL RUIZ – que responde en e-mail:
( manuel.ruiz.jose75@gmail..com).
El 02-10-2019 le facilito los únicos: 500,00 €., … por VISA.
Al ver que pasaba el tiempo y no había apenas información sobre mi inversión, decido el
19-02-2020 RECLAMARLE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE que pudiera restar de mi inversión.
Me dicen que en breve se pondrá en contacto conmigo su Dpto. Financiero y aquí, se
estableció el – SILENCIO PERMAMNENTE – hasta hoy.
_______________________________________________________________________
MI TERCERA INVERSION, TAMBIEN FALLIDA:
El 28-10-2019 contacto con la Empresa: “LIBRA MARKETS”. – (libramarkets.com), me insinuaron que invirtiera en BITCOIN.
Correo: verification@libramarkets.info
1) – El 28-10 2019 – Primer depósito …… por VISA, por un importe de: 300,00 €.
2) – El 20-12-2019 – Segundo depósito .. por VISA, por un importe de: 500,00 €.,
TOTAL: 800,00 €.
El día 23-01-2020 me llama una tal Srta. Beatriz Suárez – (beatrizs@libramarkets.net ),
como Jefa de Dpto., y me dice que ella será quien lleve el control de mi Cta, y me pide
que para poder operar con ellos es necesario que le facilite la CLAVE de la Cuenta de
mi Banco. Mi negación fue rotunda, lo que provocó su claro enfado.
El 19-02-2020, les envío un mail, pidiéndoles que me devuelvan todo el dinero que
haya en mi cuenta, o al menos, 300 + 500 = 800,00 €, que fue mi imposición.
El 16-03-2020, recibo un mail de: support@libramarkets.info, en el que me dicen que:
su consulta ha sido recibida y redirigida al Dpto. adecuado y que se pondrá en contacto
conmigo por teléfono o correo.
HASTA AQUÍ LLEGÓ LA COMUNICACIÓN CON “LIBRA MARKETS”.
MI CUARTA INVERSION, FALLIDA:
VETORO.IO
Fechas más tarde, el día 05-02-2020, establece contacto telefónico conmigo un
tal Sr. ALVARO CRUZ, – ( alvaro.cruz@vetoro.io ), informándome de que podía
invertir con ellos, etc..
El día 06-02-2020, me contacta el Sr. Roberto Martínez Serrat, desde el teléfono:
357-479.763 ), – ( robertomartinezserrat@gmail.com ) – quien me dice que será el
gestor de mi cuenta de inversión.
Al yo plantearle mi situación de la inversión fallida con “DUBAIFXM.trade”-
ETFinance, me propusieron que sus Abogados tratarían de dar con alguna
solución a mi problema, y al no tener aún Cuenta con ellos, me propusieron que
yo comprase un PIN BITNOVO de 50,00 €., con Código de descarga:
200205.729833, PIN 9276, cuya copia les envié a su requerimiento, para así abrir
la cuenta con ellos, cuyo Número de Cuenta sigo desconociendo.
También tuve que enviarles, fotocopia del DNI., de la Tarjeta VISA – (los números
ocultados) – y una factura de algún proveedor, que les remití el mismo día por mail,
previo escaneo.
Este mismo Sr. Roberto, me informa de que su Dpto. Financiero a través de su
gabinete Jurídico, ya han conseguido recuperar mis inversiones fallidas con
ETFinance, por un importe de 5.215,00 €..
Durante los quince días siguientes, me asegura que están gestionando la
recuperación de mi inversión con ETFinance y al final, me dicen que tienen
problemas con algún Banco que no les dá el OK., para poder hacerme la
transferencia.
El día 21-02-2020, por fin, me dice que ya se ha desbloqueado el impedimento
que había con el Banco, y que ya podrían transferir a mi cuenta los 5.215,0 €.,
pero con la condición que, después de yo haberlos recibido, tendría que volver a
reenviar a VETORO, aunque no fuese por la totalidad, sino, por la cantidad que
yo estimase oportuna, para ellos poder efectuar la inversión con ese dinero.
A partir de aquí, se produce un ABSOLUTO SILENCIO.
El Sr. Roberto, desapareció y no dió jamás, contestación a ninguno de mis mail.
Pasados unos cuantos días, SUCEDE ALGO, que yo consideré inédito, el
día 13-03-2020 retoma contacto conmigo una tal Srta. Carolina Reyes, quien
se identifica como del Departamento de Impuestos del Reino Unido, a través del
Mail: carolina.reyes@vetoro.io
Me indica que tengo una cuenta en TOROBANC con un monto de 7.521,58 y
que como no soy residente en R.U., debo pagar los impuestos correspondientes
y en caso contrario, ese dinero pasará a Subasta Pública.
El mismo día 13-03-2020 contesto a Carolina Reyes y le relato las circunstancias
de mi inversión, considerada fallida con ETFinance y que VETORO se había
comprometido a gestionar la posible recuperación de los importes fallidos.
El día 16-03-2020 hago llegar un escrito a: info@etfinance.eu referido a mi
Cuenta: 10213730, porque me han hecho llegar un escrito del – HM REVENUE &
CUSTOM de Inglaterra, – que de la cuenta de inversión MT4ID-2022919 me
752,16 €..
Que dicho importe de 7.521,58 USD fue enviado a España por el Barclays Bank
mediante transferencia SEPA, sin indicar a qué Banco en España.
Tras el silencio, vuelvo a comunicarme con la Srta, Carolina y le pido que me
Facilite unos cuantos detalles sobre el Barclays Bank, etc..
Entre tanto, yo sigo recibiendo llamadas telefónicas de la Srtya Carolina Reyes
tratando de convencerme de que pague el impuesto y yo insisto e insisto en
reclamarle que me conteste por escrito a mi mail del día 16-03-2020.
El día 18-03-2020 les envío un mail dirigido a: compliance.es@vetoro.io , pidiendo
Información al respecto de dicho impuesto a pagar y el mail me es “RECHAZADO”
por MAILER-DAEMON@yahoo.com
Aquí terminó el contacto con VETORO.
______________________________________________________________________
….. PERO, EL 04-06-2020, – (A título, solo de cocmentario)
COMIENZA OTRA INESPERADA INTERVENCION, la del SR. ADAN SIERRA,
desconocido, quien x teléfono me informa de que, investigando las cuenta
abandonadas, se han encontrado con la mía y con un saldo de: 6.990,63 €.
Y que me mandará por mail, – un IMPRESO que debo rellenar, – para poderme
enviar ese dinero. No apareció impreso alguno. Hasta hoy. SILENCIO.
________________________________________________________________________
MI QUINTA INVERSION, FALLIDA:
….., NUEVA ESTAFA, – POR INTENTO DE RECUPERAR INVERSION
El 29-09-2020, tomó contacto conmigo una tal Srta. NAHIARA WILSON
DOSANTOS – contactable en el ( financialservices@cfservices.online ), a quien
le informo de que alguna otra empresa de su competencia me ha robado, y se
ofrece a tratar de solucionarme el problema.
El día 09-10-2020 me contacta y me dice que han encontrado una cuenta mía
con un saldo de 5.910,00 €., presentándome una Factura de CRYPTERIUM FS –
FTS-GROUP-LTD, en 4 apt. Flawing Street. The Grand Avenue – LIVERPOOL –
UK 33342, por importe de 5.910,00 €., sobre cuyo importe recae un IMPUESTO
del 26%, = 1,5236,60 €., pero que si luego invierto con ellos, asumirán el 50%
del dicho impuesto, por lo que yo sólo tendría que pagar: 768,30 €..
El día 29-10-2020 les hice el envío de los: 768,30 €. – ESTAFADOS.
MI SEXTA INVERSION, FALLIDA:
El 19-10-2020:
Toman contacto conmigo una tal Srta. Marina CLARCK, de “INVEST
CHAMBERS”- ( https//investchambers.com ), quien me hace una larga
exposición de su modo operativo, muy tradicional. Me informa que mi cuenta
la llevará su asistenta Catalina Pérez.
El 28-10-2020 – me vuelve a contactar la tal Catalina, que me facilita su mail:
( catalinaperez.consult@gmail.com ).
El mismo día me contacta INVESTCHAMBERS.HELPDESK@GMAIL.COM,
quien me requiere que les envíe una fotocopia del D.N.I. en color, de la Tarjeta
de Crédito, (Números ocultos) y de una Factura, que se les envía el mismo
día por mail.
Me hace acuse de recibo de los documentos solicitados, en conformidad,
una tal Srta. SARA LOPEZ (saralopez.consult@gmail.com ).
Tras varias conversaciones – (mail’s) – con Catalina, le informo que antes
alguna empresa de su competencia nos ha estafado y pone mucho interés
en tratar de ayudarme a recuperar mis inversiones, y me pide que le envíe
una recopilación de las cantidades fallidas, para tratar, a través de su Dpto.
Jurídico, de recuperar parte o todo.
Ese mismo día 28-10-2020, me piden que abra una cuenta con ellos, para
Que su departamento jurídico pueda inicial las gestiones para tratar de
recuperar mis inversiones, que ya considero fallidas, y les envío, por VISA
la cantidad de: 169,53 €., . equivalentes a 200,00 $USA.
El 27-11-2020, le envío los datos – globales – recopilados, tales, sin detalle:
DETALLO AHORA TODOS – PARA MEJOR ENTERDER LA TRAMA:
1) – ETFinance ……………………. 5.215,00 €.
2) – LIBRRA MARKETS ………….. 800,00 €.
3) – JOSE MANUEL RUIZ ………… 500,00 €.
4) – VETORO …………………….. . 50,00 €.
5) – FINANCIAL SERVICE …………. 768,30 €. … TOTALES: 7.333,30 €.
Me contacta y me dice que, han conseguido que Fisco les a admitido el pago
fuera de Plazo, aunque les supone tener que cotizar por un 20%, es decir que,
tendré que PAGAR un IMPORTE DE: 1.466,00 €., y que en un plazo de
una semana aprox.,me harán la transferencia del importe nominal: 7.333,00 €..
Pasan los días y al no recibir ninguna señal de ellos, o aviso de mi Banco,
les reclamo el 20-01-2021 dicha cantidad, ….., y
…………., recibo de nuevo el ya acostumbrado – silencio.
Inesperdamente, el mismo día 20-01-2020 recibo una notificación de la
firma: “AllPrimePay”- que me envía una notificación de COMPRA de
CRYPTO, como sigue:
1 … AP101202 …. Crypto: 0,04773789 BTC … por 1.466,00 €..
Indica en la FACTURA, claramente mi nombre, Teléf., y dirección, así,
los detalles de la BUSINESS Details:
xrp2card OÜ + 372-59615882
AllPrimePay is owned and operated by xrp2card OÜ with FIU
MEALUSE tn 3a – 13,
MUSTAMÄE LINNAOSA,
TALLOIN, HARJU MAAKOND,
12618 ESTONIA
|
PRIMER INTENTO:
El pasado 11 de MAYO 2021 – me contacta x teléf., una tal – Sra. CRHISTIAN
WILSON, que dice llamarme desde el – despacho de Abogados “SDLEU
Financial Service”, citan a una tal Sra. Chiara Herrera, y que me la presentan
como mi representante, informándome de que:
Texto original – traducido:
“” tengo BLOQUEADA UNA CUENTA, en CRIPTOMONEDAS, por razones
de seguridad – ( ya que realizó su inversión a través de una – “empresa de
comercio en línea delicada” –que por razones relacionadas con la declaración
de finanzas, no ejerce actividad y no tiene derecho legal sobre las cuentas
de sus antiguos clientes””. Las personas que tienen cuentas bloqueadas (por
diversos motivos), la instancia del BCH, que almacena información y es
responsable de estas cuentas, nos ha contratado para informarles sobre esta
situación.
Como su representante le ha informado, a continuación se detallan los pasos que
debe seguir para desbloquear su cuenta de criptomonedas:
1,- Creando su perfil para proceder con el pago (con nuestra ayuda),
2.- Pago e impuestos,
3.- Conversión de cuenta de BTC – EURO (procedimiento realizado por BCH),
4.- Transferencia realizada a su cuenta bancaria.
Les proporcionamos un proceso de pago y devolución seguro, y un almacenamiento confidencial de sus datos.
Me adjuntan DOS DOCUMENTOS:
1) – Una INVOICE, que remite: “SDL-CORP”
(FACTURA), Nº 3971 del 11-05-2021 y due date:
16-05-2021, que se remite a:
SDL-CORP, 1st Floor, 63 St.Mary Axe, London –
EC3A 8AA, United Kingdon
TEXTO de la FACTURA:
– Por importe de…….. 28.350,00 €. ….. Tax/Fee: 0,26 ….. 7.371,00 €.
2) – Y una LETTER OF CONFIRMATION del 11/05/2021, que remite:
BLOCKCHAIN – (2021 BLOCKCHAIN.COM), cuyo texto dice:
To whom it may concern,
Based on the latest document sent to us and afer verification made our company,
we are happy to inform you that we have discovered a wallet with a value of
28.350,00 EUR (Twenty Eight Thousand
Three Hundred Fufty Eur), which must be Paid for TAX FEE because it has left
pending the amount i the wallet.
Firma este documento: Barnet N. Ulrich – (Director of Finance Execute).
El mismo día, les daba yo contestación por mail.
¡¡ NO ME HAN VUELTO A LLAMAR !!.
SEGUNDO: INTENTO:
PODRÍA SER, OTRO INTENTO, …. SOSPECHO ……
de “INTENTO DE ESTAFA”.
( Aún pendiente de poderlo acreditar, puesto que solo ha trascurrido una semana)
El pasado día 18- Mayo 2021, me contacta desde el teléf.: +44 20 7402 8241
Una tal Sra. CLAUDIA, que dice pertenecer a la firma : “TIMARKETS”.
Me recomienda que invierta con ellos que son muy serios y etc…,
Le describo los problemas que he tenido con FINANCIAL SERVIS y con
NVEST CHAMBERS y me pide que le envíe datos por wahtsapp, para tratar
de ayudarme.
Aunque, de antemano me plantea que, al no ser cliente de ellos, no sabe
si sus Abogados podrán hacer algo.
Ella me promete que lo estudiará y me dirá algo.
A esperar !!
INVESTINGSTATE – accounts@investingstate.com
JAVIER ARGÜESO – Comerciante: 93123
( 1 K DAILY PROFIT ) ………….. 1kdailyprofit.com.es
Investiginstate.com + 44 2030975674
20-05-2021 Por vez primera, me contacta el Sr. MATIAS GORRI – (Gerente
de Cuentas) – (desde el 91-085.19.03)- quien me expone su procedimiento
operativo y me convence para trabaje con ellos.
Me asigna un Código de Seguridad para los contactos con terceros y una
clave para mi, que después yo elijo.
Me amplía la información del Sr. Gorri y anticipa que ellos sólo trabajan en
DOLRAS USA.
Procedo a invertir los primeros 260 $USD enviándoles = 169,53 €., cuyo
Cargo lo remite: ALLGLOBALPAY – (Tallinn).
Me ha llamado mucho la atención el hecho de que para instruirme en el
manejo de los diagramas de valores cotizando, y como poder manejar
luego las operaciones directamente, deba facilitarme el acceso a través
del programa ANYDEX. Ante mi negativa, llegó a enfadarse.
En próximas fechas seguiremos hablando.
FXPN
Contacto inicial el día 30-09-2020, con la Srta. María FERRER.
El mismo día 30-09-2020 se les envía los documentos requeridos:
– D.N.I.,
– VISA,
– FACTURA de algún proveedor, reciente.
Segundo contacto con la Srta. CHIARA …………….. chiara.d@fxpn.eu
Abrimos la cuenta el día 30-09-2020 con 500,00 €, enviados por VISA,
y el cargado responde como LIMASSOL.
El día 15-10-2020, el Sr. RANDY desde el: 91-949.25.08, inicia la gestión
de efectuar la primer agestión de inversión y me propone hacerlo en:
1) – AMAZON
2) – GOLD.
Y me requiere que, para hacer ambas operaciones es necesario, al menos,
una inversión y me propone que aumente en 1.000 €. La inversión con esa
misma fecha, y por VISA, les envío los 1.000,00 €. solicitados
Disponen, por tanto, de un capital de ……….. 1.500,00 €.
CUENTA ASIGNADA: 9053221
El 25-01-2021 me contacta el Sr. Carlos González y me confirma que
seguimos invirtiendo:
1) – 500 €., en AMAZON y
2) – 790 €., en FACEBOOK.
El 25-02-2021 me contacta una tal Srta. ANA y me confirma que me ha
dejado abiertas ambas inversiones (Amazón y Facebook). Ignoro lo que
recoger beneficios y en ese instante se nos corta la comunicación. No me ha
vuelto a llamar, ni ella ni ninguna otra persona de fxpn.
” FXTIME ” – AMAZON
CUENTA: 801370989
El 11-11-2020:
Inicialmente me contactó una tal Srta. SOFIA desde el: 44 – 7438162091, quien
me expuso toda su operativa, con KRIPTOMONEDAS.
Me propone que invierta como mínimo la cantidad de 500,00 €, porque así su
Empresa se compromete a conceder un BONUS de otros 200,00 €., comenzando
la inversión con 700,00 €.
Quiero recordar que tuvimos algún problema funcional con mi Banco, al intentar
enviar los 500,00 €. Iniciales.
Fue pasando el tiempo y yo no me preocupe demasiado por contrastar esta gestión,
y los únicos datos que retengo son:
Un SMS de ellos, del día 02-02-2021, cuya traducción es la siguiente:
“Se completó el pedido de su tarjeta de crédito. Su bitcoin está en camino hacia
Ud.. Mantenga su fondo seguro, mantenga su contraseña y número de PIN en
Privado y recuerde que cuando transfiera Bitcoin no se puede rastrear ni devolver.
El cargo en su Tarjeta de Crédito aparecerá como: www.Jubiter.com
44 – 800 088 5705″
Y al día siguiente 03-02-2021 se volvía a recibir otro SMS, con el siguiente texto:
“Gracias por su pedido de 500,00 €UR de Bitcoin en Jubiter.com. Recuerde que
Jubiter sólo puede garantizar la seguridad de sus fondos si los mantiene en su
billetera Jubiter y mantiene su PIN y contraseña privados y seguros. Responda
a este SMS si tiene alguna pregunta”
Todos los demás contactos, siempre telefónicos, los establecieron las Srtas. SOFIA y
principalmente, REBECCA = rebecca.soto@fxtime.io
desde los teléfonos:
a) – 44 7438 162091
b) – 44 7584 638853
El 24-04-2021 envié un mail dirigido a: rebecca.soto@fxtime.io – al que no tuve
respuesta alguna.
No sabría cómo actuar para verificar si mi cuenta, está o no en vigor.
Le envío, ya escaneados: – FINANCIAL SERVICE,
– AllPrimePay, compra de Criptomonrdas,
– SDLEU FINANCIAL SERVICE
Quedó en estudiar estos problemas y que ya me llamaría.
R E S U M E N:
Para facilitar de un golpe de vista, las cuantías sustraídas.
FECHAS, AUTORES Y CANTIDADES ECONÓMICAS FALLIDAS
1) – 02-07-2019:
MAGNUM FX – ( ETFinance) ………………….. 5.215,00 €.
2) – 25-09-2019:
JOSE MANUEL RUIZ ……………………………… 500,00 €
3) – 28-10-2019:
LIBRA MARKETS …………………………………….. 800,00 €.
4) – 15-02-2020:
VETORO …………………………………………………. 50,00 €.
5) – 29-09-2020;:
NAHIARA WILSON DOSANTOS ……………….. 768,30 €.
6) – 19-10-2020:
INVEST CHAMBERS …………………………………. 1.635,53 €.
|
…./ …..
SOSPECHOSOS CONTACTOS RECIENTES
DE QUE SEAN POSIBLES ESTAFADORES:
a) – 11-05-2021:
CRHISTIAN WILSON –
(Despacho de Abogados “SDLEU FINANCIAL SERVICE”).
b) – 18-05-2021:
SRA. CLAUDIA – (“TIMARKETS”.
Estas dos últimas personas, se han ofrecido a gestionar el posible
RETORNO de mis inversiones fallidas.
