A lo largo de este tiempo hemos sido conocedores de las mulas de dinero, estos son personas que mueven el dinero estafado para no ser rastreado o para blanquearlo, puede proceder de cualquier delito como narcotráfico o como las estafas que estamos sufriendo. Ese dinero se deposita en el banco central de España hasta averiguar de donde procede y a las mulas se les detienen por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, os dejo unas noticias de varias detenciones.
El dia 30 de diciembre en un control anti covid la guardia civil para a uno de tantos coches , el vehículo interceptado en Toledo, cuyo conductor no supo explicar la procedencia del dinero, llevaba casi 650.000 euros
El maletero de un coche repleto de billetes de 10, 20 y 50 euros. Así hasta sumar 640.950 euros. Es lo que se encontraron en Toledo los agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de carretera en la autovía A-42 (Madrid-Toledo) el 30 de diciembre para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas durante el estado de alarma por la Covid-19 y el cierre perimetral de Castilla-La Mancha.
Los agentes sospecharon de la actitud inquieta de un conductor y procedieron a su identificación. Al registrar el vehículo hallaron en su interior 40.000 euros en billetes fraccionados de diverso valor. Interrogado el conductor sobre su procedencia, éste no supo dar una respuesta verosímil y su actitud nerviosa fue a más, por lo que los guardias civiles decidieron continuar registrando el maletero con la ayuda de un perro del Grupo Cinológico de la Guardia Civil encargado de detectar drogas.
Su sorpresa fue mayúscula cuando el perro descubrió una zona que podía albergar algún tipo de sustancia estupefaciente y que ocultaba un doble fondo al que se accedía mediante un complejo sistema de apertura. Una vez abierto hallaron en su interior paquetes de billetes de diferentes valores envasados en bolsas de plástico.
El recuento de todo el dinero, que ha sido aprehendido por la Guardia Civil, asciende a 640.950 euros. En cuanto al conductor del coche, ha pasado a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y ha sido denunciado por infringir la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
El 4 de septiembre la guardia civil encuentran más de 1,3 millones de euros escondidos en un coche de L’Aldea (Tarragona). Los hechos pasaron el lunes cuando unos agentes de la Guardia Civil pararon el coche y lo inspeccionaron
Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo vieron que había escondidos 1.375.740 euros
El coche tenía una matrícula belga y estaba ocupado por tres personas: dos turcos y un belga a los que identificaron y minutos después examinaron el coche
Cuando los agentes abrieron el maletero vieron que en su interior había dos maletas y, al inspeccionarlas, descubrieron más 1,3 millones de euros escondidos entre la ro
La Guardia Civil les preguntó de quién era el dinero y el hombre de nacionalidad belga se responsabilizó de los hechos. No obstante, no les quiso explicar de dónde provenía el dinero ni por qué llevaba más de 1,3 millones de euros en efectivo escondidos en coche, según informa el Diario de Tarragona
La Guardia Civil requisó el dinero y lo denunció por un delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Le requisaron todo el dinero y lo ingresaron en una cuenta corriente del Banco de España donde se guarda el dinero procedente de este tipo de delitos y la Guardia Civil ha abierto una investigación internacional para aclarar los hechos y averiguar de donde proviene el dinero
La Guardia Civil el 23 de octubre ha intervenido 120.860 euros a un vecino de Málaga de cuarenta y dos años de edad, sin antecedentes policiales, al descubrir que transportaba tal cantidad de dinero sin la declaración de movimientos de medios de pago obligatoria .
Este transporte de capitales se produjo sobre las 00:45 horas , una patrulla de la Guardia Civil de Santa Fe interceptó un vehículo a la altura del kilómetro 5 de la carretera GR-3304, en el término municipal de Vegas del Genil, y los agentes descubrieron que el airbag del pasajero había sido manipulado y del habitáculo sobresalía un trozo de papel de aluminio. La Guardia Civil abrió el compartimento del airbag y descubrió un envoltorio de papel de aluminio que contenía 16.000 euros. Sorprendidos, los agentes registraron más exhaustivamente el vehículo y al conductor y en el maletero encontraron una bolsa de papel con 103.560 euros y en la cartera del denunciado 1.410 euros.
El dinero intervenido ha sido ingresado en la cuenta que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene al efecto y tras levantar acta este vecino de Málaga ha sido denunciado ante la Autoridad competente.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de averiguar el origen y el destino del dinero intervenido.
En el 2019 hubo casos similares .
A unos 40 kilómetros al noreste de la ciudad de Granada. Los protagonistas, tres personas de Lituania que quedaron heridos leves tras volcar con su furgoneta —del tipo camper— que quedó al borde de un precipicio. Los agentes de Tráfico de la Guardia Civil encontraron a dos personas con heridas leves. Lo que no sabían es que en el interior del vehículo les esperaban dos sorpresas. La primera, en el maletero en forma de un maletín con 18.000 euros. La segunda, bajo los asientos. Allí había “una cantidad enorme e indeterminada de dinero”, según explican en el Instituto Armado. “Podría haber 400.000 euros o cuatro millones”, añaden las mismas fuentes. La cantidad es tan grande que todavía no ha habido forma de contarla. Tampoco se sabe su procedencia ni su destino.
