Aquí tenemos un claro ejemplo de estafa en el que quieren robarte dinero y robarte tus datos, también que hagas una cuenta en el extranjero donde ellos manipularon tu dinero, atentos:
Permítanme comenzar presentándome nuevamente. Soy el Sr. Halil Murat Ozan, trabajo con el Banco de Turquía aquí en Turquía. Ahora escuche, antes del 31 de julio de 2009, nuestro cliente, el Sr. Ganesh Prabhu, un magnate inmobiliario indio y también empresario, hizo un depósito fijo numerado durante 18 meses calendario, con un valor de once millones quinientos mil dólares estadounidenses ($11.500 .000 USD) en mi sucursal. Al vencimiento se le enviaron varios avisos, sin respuesta. Recientemente se envió otra notificación y aún no recibió respuesta de él. Más tarde descubrimos que el Sr. Ganesh Prabhu junto con su esposa y su única hija junto con sus suegros y nietos habían muerto en un terrible accidente aéreo.
Después de una investigación más a fondo, también se descubrió que el Sr. Ganesh Prabhu no declaró a ningún familiar más cercano en sus documentos oficiales, incluido el papeleo de su depósito bancario. Y también me confió la última vez que estuvo en mi oficina que nadie, excepto yo, sabía de su depósito en mi banco. Entonces, once millones quinientos mil dólares estadounidenses ($11.500.000 USD) todavía están en mi banco y nadie se presentará a reclamarlos. Lo que más me molesta es que, de acuerdo con la ley financiera turca, al expirar los 12 años los fondos volverán a ser propiedad del gobierno turco si nadie solicita una reclamación. Con este telón de fondo, mi sugerencia es que me gustará que usted, como extranjero, sea el pariente más cercano del Sr. Ganesh Prabhu, para que pueda recibir sus fondos.
Quiero que sepas que lo tengo todo planeado para que salgamos exitosos. Mi abogado preparará el documento necesario que lo respaldará como el familiar más cercano del Sr. Ganesh Prabhu, todo lo que se requiere de usted en esta etapa es que me proporcione sus nombres completos, dirección y copia de identificación para que el abogado puede comenzar su trabajo. Una vez que se haya convertido en el familiar más cercano, el abogado también presentará las reclamaciones en su nombre y obtendrá la aprobación y la legalización necesarias a su favor para el movimiento de los fondos a una cuenta en el extranjero que proporcionará usted. No hay ningún riesgo en esto, ya que vamos a adoptar un método legalizado y el abogado preparará todos los documentos necesarios. Por favor, trate de observar la máxima discreción en todos los asuntos relacionados con este tema. Una vez que los fondos se hayan transferido a su cuenta bancaria designada, los compartiremos en una proporción de 60% para mí y 40% para usted.
LEA DETENIDAMENTE LO SIGUIENTE.
Necesito tu total devoción y confianza para llevar a cabo esto. Sé que no nos hemos visto antes, pero estoy muy seguro de que seremos capaces de establecer la confianza necesaria que deseamos para ejecutar este proyecto. Ahora estoy en contacto con un banco extranjero que comparte el mismo tipo de télex con mi banco. Esto me permitirá transferir los fondos de mi banco al banco offshore sin estrés. Ahora tengo la intención de que abra una cuenta domiciliaria en el extranjero a su nombre en este banco extranjero. El dinero se transferirá a esa cuenta que abrirás en el banco. Esta es la mejor forma de mover los fondos. Quiero que estemos tranquilos cuando concluyamos esta transacción. Por favor siga mis instrucciones religiosamente. También debe saber que no puedo transferir este dinero a mi nombre ya que mi banco estará al tanto de mi participación. Aquí es donde te necesito como mi representante.
Como consecuencia de esto, tendrás que abrir una cuenta en el banco correspondiente y esa es tu única obligación económica. Después de esto, el dinero se transferirá de mi banco a la cuenta que se configurará a su nombre. Ninguna otra persona participará en esta transacción. Luego, puede indicarle al banco que transfiera nuestras diversas acciones a nuestras respectivas cuentas bancarias locales. Perfeccionaré la documentación con la ayuda de mi abogado para darle a la transacción el derecho legal, a fin de otorgarle al abogado el poder legal para preparar los documentos legales requeridos, convirtiéndolo a usted en el único beneficiario de los fondos y también para procesar sus reclamos.
Antes de comenzar, necesito que me envíe cualquier forma de su identificación (identificación, licencia de conducir o pasaporte). Procesaré la documentación necesaria. Espero que entiendas por qué necesito todos estos. El dinero en cuestión es enorme y quiero asegurarme de que lleguemos a un acuerdo adecuado, antes de proceder a darles todos los detalles para comenzar. Le enviaré una copia de mi identificación de trabajo al recibir su identificación. También recibirás los nombres y datos de contacto del banco con el que pretendo que abras la cuenta, para que puedas comunicarte con ellos. Asegúrese de mantener la confidencialidad de esta transacción. Si está interesado, envíeme todo lo que necesite;
1, nombres completos
2, teléfono privado y número de fax
3, dirección residencial actual
4, copia de su identificación, esto podría ser su licencia de conducir o pasaporte internacional.
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Una vez recibido, le proporcionaré más detalles de la operación. Su primera respuesta será muy apreciada.
Atentamente,
Sr. Halil Murat Ozan.
Es una método que se a usado anteriormente en Latinoamérica y que ahora corre por Europa
