Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins
Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores
Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.
Estos farsantes, que han protagonizado una macroestafa que ya se investiga en la Audiencia Nacional, establecían un vínculo emocional con decenas de clientes, a los que reclamaban una inversión inicial de 250 euros, que depositaban en una falsa cuenta bancaria que previamente habían manipulado los integrantes de la organización criminal, que de esta forma hacía creer a los inversores que conseguían importantes ganancias en pocos meses.
Durante varios meses, un gestor contactaba por teléfono casi a diario con las personas captadas para lograr intimar a nivel personal, al tiempo que les hacían ver las supuestas ganancias que iban consiguiendo gracias a su primera inversión, pero también para destacarles lo que podrían ganar si elevaban sus fondos.
De esta forma convencían a los inversores para que realizaran transferencias que llegaron incluso a los 600.000 euros, dado que estos confiaban plenamente en el negocio que les planteaban sus ‘brokers’ de confianza.
Gracias a este contacto diario los clientes llegaron incluso a permitir a los integrantes de la organización criminal que accedieran en remoto a sus ordenadores, desde los que realizaban nuevas transferencias a cuentas bancarias situadas en el extranjero.
Y nuevamente los estafados veían en la falsa web de la plataforma de inversión que sus beneficios aumentaban hasta un 18% al mes, lo que suponía un incentivo más para que estas personas, muchas de ellas de edades superiores a los 60 años, realizaran nuevas compras de criptomonedas.
Pero el final del sueño para decenas de inversores llegaba con lo que la Policía Judicial denomina el “quemado” de la cuenta, que no era otra cosa que cuando la víctima no tenía más dinero para invertir o solicitaba la retirada de una parte de los supuestos beneficios obtenidos, los autores de la estafa manipulaban los datos de la web para que el cliente observara que sus inversiones entraban en fuertes pérdidas o simplemente no les dejaban retirar las ganancias
Y ese momento de pánico lo aprovechaban los estafadores para que el supervisor del supuesto gestor inicial contactara telefónicamente con los engañados, a los que hacían un ultimátum: o invertía más dinero o perdería la totalidad de lo invertido.
Pero la organización criminal acababa cortando en seco su relación con el supuesto cliente.
A pesar de el engaño las víctimas se aferraban a sus captores en un último intento de recuperar el dinero invertido.
Aunque nos han facilitado la cifra de 2,82 millones estafados,se sabe que la estafa supera el billón de euros,ya que se trata de una trama internacional.
De esta forma consiguió estafar miles de millones de euros esta organización criminal “de carácter internacional, muy estructurada y especializada, con un elevado número de miembros y que funcionaba como una auténtica empresa”, según consta en un informe conjunto elaborado por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón y de la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago de los Mossos d’Esquadra.
Los agentes de ambos cuerpos plasmaron en un oficio policial, sus pesquisas sobre el ‘modus operandi’ de este grupo criminal que utilizaba de forma fraudulenta la imagen de personas famosas, como es el caso de Pablo Motos, Rafael Nadal o Pedro Sánchez para captar a clientes en España.
Para llevar a cabo esta macroestafa la organización utilizó al menos 247 teléfonos de doce países, entre ellos Malasia, Nueva Zelanda y Georgia. Sin embargo, según la Policía Judicial, la mayoría de estos números son administrados desde la firma Voxbone, una empresa que ofrece numeraciones telefónicas de diversos países para realizar llamadas a través de internet. Por eso, esta tecnología impide determinar si las personas que hacían estas llamadas se encontraban en estos países. Además, crearon 60 empresas para sus estafas en España, siendo las tres principales de Estonia.
También habilitaban con permiso de las víctimas una cuenta “Exchange” con sus datos. Se trata de plataformas online para el intercambio de criptomonedas, pero también de moneda tradicional. Y lograban que sus clientes transfirieran sus ahorros desde su cuenta bancaria a su “Exchange”.
Y una vez ahí, la organización criminal trasladaba esos fondos a un monedero propio, por lo que los inversores perdían el control de su dinero. Los “Exchanges” utilizados para el delito, según la Policía Judicial, eran “completamente ajenos” a estas actividades delictivas.
Una vez finalizada la estafa los estafadadores se hacen pasar por organismos públicos como la CNMV, FCA, SEC,banco central de Londres, blocchain,coinvase,incluso por la europol diciendo que te están investigando por blanqueo de capitales por invertir en una empresa ilegal.
También se hacen pasar por supuestos abogados,fhm banking , mychargeback.. y muchos otros recuperadores que con la promesa se recuperar tu capital te vuelven a estafar.
Aunque en 2018 ya hubo 80 detenidos de esta macro estafa y lo que va de este año la policía Nacional junto con europol también han detenido a varios de éstos integrantes,siguen estafando usando los mismos métodos y usando nuevas imágenes como la de Úrsula Corberó y Elon Musm.
