Un consorcio internacional de periodistas ha expuesto un centro de llamadas fraudulento ucraniano dirigido por georgiano-israelíes con amigos en las altas esferas.
Un consorcio de más de 20 medios de comunicación de todo el mundo, incluido Dagens Nyheter en Suecia, Organized Crime and Corruption Reporting Project y The Times of Israel, ha expuesto un centro de llamadas fraudulento en Kiev que parece haber robado decenas de millones de dólares de víctimas en todo el mundo. Los agentes de los centros de llamadas prometerían a los inversores familiares que podrían enriquecerse con criptomonedas e inversiones en acciones, y luego desaparecerían con parte o la totalidad del dinero de los inversores.
La estafa quedó expuesta cuando un hombre aceptó un trabajo en el centro de llamadas de Kiev, conocido como Milton Group, ubicado en uno de los edificios más lujosos de la capital de Ucrania. Estaba tan horrorizado por su nuevo lugar de trabajo que se puso en contacto con Dagens Nyheter y, durante un período de varios meses, con un gran riesgo personal, sacó documentos de contrabando, incluida una lista de más de 1.000 víctimas.
Reporteros de todo el mundo localizaron a muchas de estas víctimas y entrevistaron a 180 de ellas. Todos dijeron que no podían retirar todos los fondos de su cuenta y que habían perdido parte o la totalidad de su dinero.
“Comencé este trabajo en agosto y desde el principio noté que algo extraño estaba sucediendo allí”, dijo el denunciante a Dagens Nyheter. “No tienen producto, solo venden emociones. Cuando comencé a trabajar, me di cuenta de que esta empresa, lo que están haciendo es falso. Simplemente roban dinero a la gente «.
Los lectores de The Times of Israel pueden reconocer las actividades de este centro de llamadas de Kiev, como la última mutación de la industria de opciones binarias de Israel. La industria de opciones binarias, que se estima que ha empleado a más de 10,000 personas, fue ilegalizada por la Knesset en octubre de 2017.
Pero la industria no se ha ido. Muchos de sus agentes se han reinventado como emprendedores de «blockchain», «fintech» o «cannabis», mientras que algunos de los centros de llamadas que ofrecen inversiones fraudulentas se han trasladado al extranjero y ahora ofrecen divisas, criptomonedas u otras inversiones fraudulentas desde ciudades como Kiev, Sofia y Tbilisi.
La industria de opciones binarias operó en Israel con impunidad durante una década, robando miles de millones de dólares a millones de personas en todo el mundo. Si bien las fuerzas del orden de los Estados Unidos continúan abordando el fraude y han condenado a varios israelíes y acusado a otros, Israel aún no ha procesado a ninguno de sus orquestadores u operativos.
«Me temo que estas industrias fraudulentas pueden ser ahora una parte permanente de la economía israelí» al observar cómo ha evolucionado la industria. .
Puede que no sorprenda que los directores y operadores del centro de llamadas de Kiev investigado por decenas de periodistas de todo el mundo sean israelíes. Algunos de ellos tienen conexiones con políticos de alto nivel.
El director ejecutivo de Milton Group es Jacob Keselman, quien se describe a sí mismo como «el lobo de Kiev» en su cuenta de Instagram y con frecuencia posa con coches de lujo.
Según su perfil de LinkedIn, el idioma nativo de Keselman es el ruso. Asistió a la universidad en Kiev y vivió en Israel durante un año y medio de 2015 a 2017. Durante parte de este período, trabajó como «gerente de ventas» para Tendo Marketing, que describe en su perfil de LinkedIn como «un centro de llamadas para la venta de divisas y otros activos financieros «.
Según documentos Tendo Marketing Ltd.está ubicada en 20 Lincoln Street en Tel Aviv y es una empresa activa que presentó su último informe fiscal anual en 2018. Los documentos judiciales muestran que Tendo Marketing operaba un centro de llamadas que vendía opciones binarias y forex, incluidas las marcas Maxiforex.ru y Superbinary.com. La propiedad de Tendo Marketing es un misterio, ya que es propiedad de una empresa offshore llamada Technology Logistics Support Ltd. en Anguila. Su director, sin embargo, es Yakov Livshits, un hombre de negocios ucraniano-estadounidense de Newton, Massachusetts, que forma parte del consejo de supervisión de Bankir.ru, un destacado sitio de noticias financieras ruso, y que ha aparecido en conferencias sobre finanzas con altos funcionarios rusos.
En una entrevista telefónica con Dagens Nyheter, Keselman negó que su empresa, Milton Group, defraudara a los clientes. Afirmó, más bien, que los clientes pierden dinero por sus propios errores.
“Muchos clientes pierden dinero porque no entienden cómo funciona. Si los clientes pierden dinero, ¿por qué deberíamos devolver el dinero? «
Dijo que Milton Group simplemente brinda soporte a marcas como Cryptobase, CryptoMB y Vetorobank y que estos sitios web son, de hecho, compañías separadas, a las que Milton Group .
David Todua, un israelí nacido en Georgia de 38 años, fue identificado por el denunciante de Dagens Nyheter como el propietario silencioso de Milton Group. El nombre de Todua no aparece en ningún documento de la empresa, pero fue presentado en una fiesta de la empresa como el «padre» de Milton Group. Todua negó ser propietario de Milton Group y le dijo a la OCCRP que «no soy el padre de ninguna empresa, soy un orgulloso padre de cinco hijos».
Todua es propietario de Naspay, una empresa de pagos que el Grupo Milton utilizó para procesar los pagos, según documentos sacados de contrabando del centro de llamadas por el denunciante.
Los documentos judiciales israelíes muestran que en 2009, Todua pagó una fianza para Osama Hanun, en ese momento miembro de la banda criminal Izzat Hamed en Jaffa.
Todua posee dos empresas ucranianas en asociación con Davit Kezerashvili, un ciudadano israelí-georgiano con doble ciudadanía que fue ministro de Defensa de Georgia en 2006-2008 bajo la presidencia de Mikheil Saakashvili.
Estas dos empresas son Project Partners, una empresa inmobiliaria y constructora, y Elitekomfortbud, una empresa de construcción e ingeniería civil. Ambos están dirigidos por ex políticos del partido político Movimiento Nacional Unido de Saakashvili. El director de Project Partners es Gia Getsadze, ex viceministro de justicia en Georgia y Ucrania. Elitekomfortbud está dirigido por Petre Tsiskarishvili, un ex ministro de agricultura de Georgia.
Gia Janashvili, el sobrino de Kezerashvili, fue asesor de Naspay en su fase de desarrollo inicial, le dijo a OCCRP, pero afirmó que ya no está conectado a la empresa.
Janashvili trabajó como pasante en Lbinary, una empresa israelí de opciones binarias demandada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por supuestamente defraudar a miles de inversores. La pasantía de Janashvili duró de junio a agosto de 2014, según su perfil de LinkedIn.
Dentro del call center, unos 140 jóvenes agentes de ventas de países tan diversos como Ecuador, Argelia, Senegal, Irán y Pakistán y, por supuesto, Ucrania, llamaron «leads» de todo el mundo e intentaron que depositaran dinero para abrir un Bitcoin. u otro tipo de cuenta comercial financiera.
Uno de los agentes del centro de llamadas más exitosos se llamaba «William Bradley». Su verdadero nombre es Hamze, según el denunciante, y en realidad es un ciudadano iraní de 21 años que vive en Kiev.
Junto a los nombres de las víctimas, los agentes del centro de llamadas dejaban notas como «Le gusta hablar como si no le importara el dinero que ganamos, de todos modos lo follarán, Dios lo bendiga». Esta nota en particular estaba junto al nombre del inversionista griego que había depositado $ 5,000.
“Muy viejo lo empujé para que le pagaran la comisión… Está en casa de un amigo porque no tiene dinero para comida, llámelo el lunes, perdió 400k” decía otra nota.
El denunciante dijo a los periodistas que los inversores en la mayoría de los países eran un juego limpio, con algunas excepciones. Los ciudadanos de Estados Unidos, Francia, Bélgica, Israel y Ucrania estaban fuera de los límites.
«La razón para no apuntar a Estados Unidos fue que» Milton no quiere tener problemas con el FBI «.
Se creía que Francia «tenía servicios especiales muy sólidos y Milton podría tener complicaciones»,
Cuando los reporteros le preguntaron por qué Israel no fue atacado, el denunciante respondió: «porque los inversores de Milton (usaron esta palabra) son de Israel y pueden tener problemas».
El denunciante de Milton Group dijo a los periodistas que originalmente aceptó el trabajo porque parecía un lugar de trabajo normal en un edificio de oficinas normal.
“El Grupo Milton está ubicado en el sexto y séptimo piso del Arena Center, un centro de negocios en Kiev. Al principio parecía estar bien. Muchas caras jóvenes. Fue internacional. Vi gente que hablaba inglés, español, italiano y árabe y, por supuesto, ruso y ucraniano. Nos enseñaron a vender «.
Del mismo modo, los estafadores de divisas y cripto en Israel se esconden a la vista al integrarse en la escena de la alta tecnología, alquilando oficinas de lujo, utilizando jerga profesional, celebrando conferencias y diciéndoles a las personas que trabajan en «marketing» o «fintech».
La policía israelí ha mostrado poco interés o capacidad para investigar esta economía sumergida, cuyo tamaño, impacto económico y social siguen siendo desconocidos. El hecho de que las personas vinculadas al centro de llamadas de Kiev estén políticamente bien conectadas sugiere una razón por la que la aplicación laxa de la ley por parte de Israel puede ser tan peligrosa.
Existen muy pocos datos sobre el tamaño de la economía del fraude en Israel o la cantidad de israelíes que operan centros de llamadas fraudulentas desde lugares como Kiev. Hay motivos para creer que el fenómeno se extiende mucho más allá del Grupo Milton.
En un vuelo reciente de Kiev a Tel Aviv, a un hombre de unos 30 años se le asignó un asiento junto a dos reporteros de The Times of Israel. El hombre conversó amigablemente con los reporteros y nos dijo que viaja de un lado a otro entre Tel Aviv y Kiev, donde es dueño de una empresa en el negocio de » marketing y publicidad».
Cuando se le preguntó qué tipo de marketing y publicidad, el hombre respondió «inversiones financieras en línea, es como un juego de azar «.
El hombre explicó que hay una gran comunidad de trabajadores israelíes de «alta tecnología» en Kiev. Si bien algunos trabajan para empresas israelíes conocidas como Wix o para proyectos como «Kyiv Smart City», muchos, si no la mayoría, de los trabajadores tecnológicos israelíes en Kiev estaban involucrados en «marketing y publicidad» como él, dijo.
“El costo de la mano de obra en Kiev es mucho más barato”, explicó.
Hemos podido observar que estan metidos en muchos negocios turbios y quien nos dice que no puedan incluso estar f
Sabemos que la marca Milton grooup van cambiándose y mutándose diariamente ,extendiéndose como la mala hierva, ¿Lograremos algún dia acabar con ellos?
