ADMITIDA DENUNCIA CONTRA MYCAPITAL
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JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 CIEZA AVDA. DIEGO JIMENEZ CASTELLANOS S/N Teléfono: 968773974- 968773968 Fax: 968773054 Correo electrónico: mixto4.cieza@justicia.es Equipo/usuario: 001 Modelo: N00860 DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000391 /2021 N.I.G: 30019 41 2 2021 0002393 Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , Abogado: , Contra: HEXALLY.COM Procurador/a: Abogado: A U T…
DetallesLos juzgados de instrucción han admitido una denuncia presentada contra el broker Stocklux al entender que está cometiendo un delito de estafa. La víctima invirtió más de 47.000 € perdiéndolos por operaciones de dicho broker, que han resultado ser falsas. En noviembre del 2020 la CNMV advirtió de ellos. Si eres víctima…
DetallesLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió el 21 de enero de éste año sobre 16 entidades no registradas entre ellas ASTRICA , y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión. Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’…
Detalles1 DE ONTINYENT Avda. Torreñiel, n.* 2 Tel. 963 68. 97. 06 / Fax 963 869 712 Proced.. Diligencias Previas [DIP] N* 000421/2020-A teléfono 963 869 706 – ATEST. N* NIG: 46184-41-2-2020-0002422 Oerurcamerejuccacoozueetaro. MANN y ea A Procurador: Denunciado/Irvestgado/Acusado: BFX INTERNATIONAL y CAPITAL EM LTD Procurador: AUTO En…
DetallesJUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ZARAGOZA Avda. Ranillas, 89-97. Escalera E-Plta.3, Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 82 38 Email.: instruccion4zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: TX002 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000431/2021 NIG: 5029743220210004514 Delito: delitos sin especificar Puede relacionarse telemáticamente con esta Admón. a través de la sede electrónica (personas jurídicas) https://sedejudicial.aragon.es/ Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado: Denunciado FINANCIKA…
DetallesJUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE ZARAGOZA Av. José Atares 89-97 escalera B, planta 1º Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 87 09 Email.: instruccion11zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: PR026 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000666/2021 Denunciado BRIDGEFUND ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 41 DE MADRID se incoaron DILIGENCIAS PREVIAS nº 261/2021, mediante auto el referido…
DetallesEl broker menciona ser parte de: Salvax Limited, tiene base en: Bermudas y se trata de un broker no regulado. En junio de 2020 CNMV ha añadido a Navitas Markets a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización Una de nuestras socias nos comenta: Me llamo Pilar López, me llamó un señor llamado Javier…
DetallesTodos los días se cuelan miles de anuncios de diferentes plataformas de inversión y es difícil que pasen desapercibidos. Altas rentabilidades, ganancias garantizadas, bonos…promesas y promesas que hacen que soñemos despiertos hasta que el sueño se vuelve pesadilla y descubres que toda esa fantasía era solo una cortina de humo donde se esconde detrás lobos…
DetallesUn nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno en contra de José Alejandro Figueira de Abreu, a quien señaló de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, lo que equivale actualmente a más de 300.000…
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