Hay que tener cuidado con los crueles disfrazados de buenos. Desde pequeños se nos enseña a ser buenos, pero también nos enseñan a reconocer a quienes son malos. Sin embargo la maldad no es tan fácil de captar porque las personas malas buscan todo el tiempo cubrir su maldad. Malos disfrazados de buenos ¿Cuándo piensas…
DetallesLLAMADA FRAUDULENTA QUE SE HACE PASAR POR ORGANISMO PÚBLICO
ADVERTENCIA, están mandando este audio y es fraudulento,dicen que están devolviendo el dinero y es falso,son los mismos estafadores haciéndose pasar por organismos públicos.
Detalles388 CHIRINGUITOS FINANCIEROS CAPTADOS POR LA CNMV EN EL 2020
La CNMV en el 2020 impulsada por los avances tecnológicos, ha lanzado 388 alertas sobre entidades de inversión no autorizadas, un 20% más «Sencillamente, son estafadores». Así llama la CNMV a los llamados chiringuitos financieros, entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizados para ello. Delincuentes que encontraron en la anterior crisis…
DetallesVIRGIL CAPITAL LLC EN EL PUNTO DE MIRA DE LA SEC,COMISIÓN DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS.
La SEC emprendió acciones legales contra la empresa Virgil Capital LLC y sus compañías filiales, por supuestamente haber cometido un fraude de valores relacionado con el fondo de negociación de criptomonedas “insignia” de la firma. Simultáneamente, la Comisión presentó una acción de emergencia, a través de la cual obtuvo una orden que impone una congelación…
DetallesMMBPPĖ DENUNCIA QUE HAN UTILIZADO SU IMAGEN PARA ESTAFAR CON CRIPTOMONEDAS
El delantero internacional francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé ha presentado una denuncia por el uso de su nombre en una red de estafa con criptomonedas, que está siendo investigada por la policía francesa. Según publica este martes el diario “L’Équipe”, el jugador denunció el uso de su nombre y su imagen sin su permiso…
DetallesPOLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL DETENIEN AL RESPONSABLE DE UNA ESTAFA CON CRIPTOMONEDAS EN EN TENERIFE
Policía Nacional y Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente en las localidades de Adeje,…
DetallesDESARTICULAN UNA ESTAFA MULTIMILLONARIA QUE USABA LA MARCA ONECOIN
Desbaratan banda por estafa multimillonaria en criptomonedas: ¿cómo operaba desde Córdoba, Argentina? Se trataría de una estafa mayor con ramificación en 170 países, que ya está siendo investigada, con pedidos de detención, y hasta prófugo en el exterior La historia se centra en Ruja Ignatova, desaparecida desde 2017, una mujer de origen búlgaro a…
DetallesDETENIDO EN LUGO UN HOMBRE DE 28 AÑOS POR ESTAFAR CON BITCOIN
La Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Lugo ha detenido a un varón, de 28 años y sin antecedentes, tras dos denuncias de ciudadanos de Castellón y Pamplona por supuestas estafas en la compra de la moneda electrónica ‘Bitcoin’. Según informa el cuerpo de Policía Nacional, los afectados habían comprado esta divisa por Internet a través de la…
Detalles¿ESPAÑA APRENDERÁ DE ITALIA PARA PROTEGER A LOS INVERSORES?
La Comisión de Empresas y Bolsa de Italia (CONSOB) anunció que ha hecho uso de el nuevo poder, introducido por la Ley núm. 8 de 28 de febrero de 2020 (artículo 4, párrafo 3- bis ), se suma al ya previsto en el “Decreto de Crecimiento” (Ley n. ° 58 de 28 de junio de 2019,…
DetallesEL MADOFF ESPAÑOL CONDENADO A 13 AÑOS POR UNA ESTAFA PIRAMIDAL
Germán Cardona desvió 350 millones de 186.000 inversores de Finanzas Forex La Audiencia Nacional condenó a 13 años de prisión y 300 millones de euros de multa al broker Germán Cardona por la estafa piramidal de Finanzas Forex, un chiringuito financiero en el que 186.000 personas de un centenar de países vieron atrapados sus ahorros, un…
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