Os adjuntamos de dónde podéis sacar los dominios de donde se alojan las webs de vuestros estafadores: https://hexillion.com/ https://centralops.net/co/ https://www.dondominio.com/whois/ Y aquí podeis denunciar los anuncios o webs de los estafadores: https://safebrowsing.google.com/safeb… https://www.phishtank.com/
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Tienen diversos modos de contactar los mas habituales son: -Por medio de un anuncio de Google, Facebook, periódico digital, etc. -Por sus webs. -Por teléfono. -Correo electrónico suelen inundar el spam con publicidad. -Mediante un formulario que rellenas y no hace falta enviarlo ya que inmediatamente quedan registrados tus datos. -Por cuentas que…
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Como nos consideramos una plataforma abierta hemos generado un listado web de estafas en orden alfabético ,como podeis comprobar es un listado hay más de 1.000 plataformas que no estan incluidas las plataformas reguladas,por desgracia si vuestra plataforma aparece en el listado habéis sidos estafados: WEB ESTAFAS: NUMEROS 01broker.com 247globaltrade.com es.247worldbtcfx.com…
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El alojamiento de estas webs fraudulentas los podéis buscar en: https://hexillion.com/ https://www.dondominio.com/whois/ https://centralops.net/co/ Habitualmente los dominios se encuentran en países exóticos tipo namecheap, bigdaddy. Estos dominios no suelen hacer caso de las quejas interpuestas por los estafados y suelen ser el compañero perfecto para estas entidades.
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Os vamos a explicar cómo identificar si quien contacta con vosotros os quiere estafar algo que no explica la CMNV. – Al ser estafas estas empresas no tienen NIF,CIF o su equivalente. -Normalmente las direcciones suelen ser un P.O. BOX o sea una casilla postal. -Sitúan sus sedes en países como Chipre, Estonia, Inglaterra,…
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Donde va el dinero estafado? Normalmente los pagos pequeños que suelen ser a través de las tarjetas suelen ir directamente a las cuentas de los estafadores, pueden ir a: Alemania, Estonia, Armenia; Rusia, China, Lituania, Hungría, etc. Con los montos grandes que suelen ser transferencias bancarias a través de sus pagadores o van a…
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Un Exchange es donde tu dinero se convierte en cryptomoneda. Habitualmente los exchanges están localizados en países como Estonia, Letonia que están legalizadas las cryptomonedas. Destacan por su opacidad y falta de transparencia aunque alguno está cambiando y algún estafado ha recuperado parte de su dinero. No puedes recuperar el dinero aunque demuestres que…
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Nuestro dinero está a salvo si la plataforma de inversión está regulada? La respuesta es No. Nos constan que hay varias plataformas reguladas que estan siendo denunciadas Os recomendamos mirar en los foros antes de invertir en estas plataformas. Tened cuidado y precauccion.
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Porque utilizan exchanges? Los motivos son variados: -Opacidad de los exchanges alegando protección de datos. -Suelen tener los bancos dentro de la CEE y por tanto no tienen dificultad en recibir el dinero como si estuviese en Ucrania por ejemplo, ya que existe un control de capitales por si se trata de blanqueo de…
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EL 18 de abril del 2018 la policia desarticulo a un chiringuito financiero que estafos mas de 3 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en Madrid y que habría estafado a ciudadanos de toda España. Se ha detenido a 79 personas, entre los que se encuentran…
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