La Policía desmantela el 06.03.2020 un ‘chiringuito financiero’ que estafaba desde España Clientes de Países Bajos se vieron afectados por las falsas inversiones que ofrecía . Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, han desmantelado un chiringuito financiero que estafaba desde España a…
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01/03/10 La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a una más, en una operación en la que ha desmantelado un ‘chiringuito’ financiero, conocido como ‘Siempre comisiones bajas SL’, que pudo estafar millones de euros a empresarios de toda España a los que ofrecía supuestos productos de inversión de una altísima rentabilidad.…
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28 DE MAYO DEL 2011 Agentes de la Policía Nacional y Euopol detuvieron ayer a 17 ingleses en el desmantelamiento de un chiringuito financiero en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría británicos. Los detenidos supuestamente ofrecían mediante ‘agresivas campañas telefónicas’ productos que prometían ‘jugosas…
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Los lobos de Wall Street en España. Así han intentado estafarme desde un chiringuito financiero.“El lobo de Wall Street” ha sido una de las películas más exitosas del pasado año. Basada en hechos reales, narra la historia de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que, a base de técnicas de venta agresivas, consiguió fundar…
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A principios de octubre del 2014 la policia nacional desmantelo un chiringuito financiero que estafo a mas de mil personas . Ofrecían asesoramiento y les cobraban una elevada comisión que no compensaba con las ganancias obtenidas . Estaban ubicados en Pozuelo de Alarcón, aunque cambiaban periódicamente de emplazamiento para evitar ser detectados. Entre los…
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Son empresas que prestan servicios de inversión ilegalmente ya que no estan registradas en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, no hay ningún tipo de garantía. ¿Cómo actúan los chiringuitos financieros? La captación de clientes se hace mediante carta, correo electrónico o la más habitual mediante llamadas telefónicas,acosando a la gente hasta…
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Nuestros principales objetivos son: – Parar estas estafas estén reguladas o no. Para ello es necesario la colaboración no solo policial y judicial, además es necesaria la implicación de bancos, CNMV, Google, Facebook, periódicos digitales y de los medios de comunicación, ya que a los estafados no es necesario pedírselo. Es una estafa…
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Os informamos también que os llamaran de bufetes de abogados o recuperadores de fondos que también son una estafa, llegando a suplantar a la CNMV o algún bufete de abogados nacionales. Nadie os puede garantizar la devolución del dinero invertido. Algunas de estas estafas que hemos detectado tienen nombre propio: Broker Regulator (https://brokerregulator.com/about/)…
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Cuando una persona ha sido estafada por un chiringuito financiero una cierta cantidad su primera inquietud es querer recuperarlo y eso suele llevar a otras estafas. 1-Los supuestos abogados ,que aseguran poder recuperar el capital y uno que se lo cree los contrata y al cabo de un tiempo no tienen respuestas despues…
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La Policía ha detenido a cuatro personas acusadas de desviar fondos procedentes de negocios como el narcotráfico y la prostitución, a través de una entidad de banca privada, Bandenia, la cuál está sin registrar en España y es considerada un chiringuito financiero en Las Rozas (Madrid). La Policía Nacional llevaron a cabo los arrestos y…
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