Los agentes perrunos han conseguido detectar un millón de euros en efectivo que se encontraban ocultos en el doble fondo de un vehículo, una gran cantidad de dinero que ha sido posteriormente incautada por la Policía, Esto es lo que ha sucedido recientemente en Málaga capital, donde dos perros de la Policía han intervenido en…
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La Policía Nacional destapa en Tenerife un chiringuito financiero con sede en Londres. Los supuestos estafadores captaban telefónicamente a futuras víctimas, a las que convencían para que invirtieran en valores bursátiles y criptomonedas La investigación partió de la denuncia de una persona que invirtió 31 mil euros hace un año y al ver…
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La Comisión de Bolsa y Valores norteamericana,la SEC, anunció la histórica sanción a la mañana siguiente de una transmisión del Super Bowl que estuvo repleta de anuncios costosos para intercambios de criptomonedas, plataformas comerciales y servicios vinculados a las criptomonedas. Pocas horas después de ese shock publicitario en el evento más popular de Estados unidos, el…
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El actor Zachary Horwitz, mejor conocido como Zach Avery, fue condenado a 20 años de prisión por ser responsable de organizar una multimillonaria estafa piramidal de más de 650 millones de dólares en la que robó dinero de otras personas involucradas en el negocio del entretenimiento. El estafador condenado, comenzó su esquema Ponzi “masivo”…
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La Guardia Civil, en colaboración con Europol y la policía colombiana, ha detenido en Madrid y Valladolid a ocho personas que presuntamente integraban una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otros grupos criminales y a cometer estafas con criptomonedas y le han bloqueado nueve inmuebles, bienes obtenidos de forma ilícita por valor de un millón de euros,…
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Hace ya casi dos años uno de nuestros socios invirtió o creyó estar haciéndolo en una plataforma de trading , lo que no sabía era que se trataba de una estafa. Después ello ha recibido multitudes de llamadas de otras «empresas» de trading pero son más de lo mismo,una estafa más. Hoy casi dos años…
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Si recibe una llamada del ‘Departamento Antifraude de la CNMV’, cuelgue inmediatamente, le están intentando estafar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de nuevo de un intento de fraude a inversores que suplanta la identidad del propio organismo a través de llamadas telefónicas, según ha informado este lunes en un comunicado.…
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4X-Trade ABEJA MAESTRA, S.L. Se advierte de la vinculación de la mercantil antenormente mencionada con: D. Diogo José Casto Faria Advantium Limited Alfaprime-Markets Anchor Trades Global Apex Bitcoin Mining ascendex.com/ ASCENDEX TECHNOLOGY S.R.L. Assethot aurora-first.com Bit Crypto Alliance Bitmex Crypto Mining Brownfinance brtas.app/es/ BITQS Btc-Markets btokenbank.corn/ BTOKEN BANK Bytencials Capital of Focus Centrale Finance CIIZURN…
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Las vergüenzas de Facebook, al desnudo: permite publicidad de falsas criptomonedas usando marcas y rostros famosos. El multimillonario Andrew Forrest ha sido el primero en presentar una demanda penal contra la red social por consentir la utilización de su imagen en anuncios fraudulentos. La publicidad en Facebook vuelve a estar en el ojo del huracán.…
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Las investigaciones de los liquidadores de una decena de empresas, con sede en las Islas Caimán, revelan cómo los ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Weisson crearon una red de inversiones fraudulentas que operó en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Más de 40 procesos judiciales penales, todos relacionados con la red de Biscayne Capital. …
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