Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania concentran el 90% de las solicitudes el exchange Coinbase facilitó datos de sus usuarios a autoridades policiales o regulatorias de al menos 34 países el primer semestre del 2020 atendió 1.914 solicitudes de información sobre sus operadores.
La empresa estadounidense de intercambios reveló que el 96% de las peticiones estaban relacionadas con investigaciones penales o criminales, mientras que el otro 4% estaba vinculado a averiguaciones de índole civil o administrativas.
Estas solicitudes vienen en gran parte en forma de citaciones, pero también pueden incluir órdenes de registro, órdenes judiciales y otros procesos formales. Cuando estas solicitudes son válidas Coinbase tiene la obligación de responder.
La compañía mantiene lo que podría interpretarse como un doble discurso. Por un lado, facilita información de sus usuarios con terceras partes que así lo requieran, pero por el otro afirma que está en posición de rechazar las peticiones cuando lo consideren oportuno.
No queda claro qué tipo de información comparte Coinbase con las autoridades policiales, pero podrían incluir: datos personales, operaciones realizadas, criptomonedas utilizadas y montos negociados. El exchange indicó que tiene restricciones para revelar algunas de las solicitudes, lo que significaría que las cifras difundidas correspondientes al primer semestre son mayores.
El 58% del total de las solicitudes fueron emitidas por agencias de los Estados Unidos, lo que habla de la fiscalización que adelantan distintas organizaciones gubernamentales. Entre estas se encuentran las siguientes: Oficina Federal de Investigación (FBI), la oficina de averiguaciones del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia para la Administración y el Control de Drogas (DEA) y autoridades estatales o municipales.
Canadá muestra tres requerimientos y Brasil dos. En el caso de España contabiliza 12 solicitudes.
Hay que puntualizar que Coinbase acuerda liberar este tipo de datos debido a que se trata de una entidad regulada en los Estados Unidos. La empresa debe cumplir lineamientos cuando se trata de investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
El manejo de datos de Coinbase sobre sus usuarios ha generado en el pasado reacciones en diversas organizaciones la organización no gubernamental enfocada en proteger libertades civiles en Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation (EFF), consideró que el exchange no es lo suficientemente transparente con el uso de dato de sus clientes.
En junio se levantó un polvorín de críticas entre sus usuarios ya que ofertó a la DEA y al Servicio de Impuestos Internos (IRS) su plataforma para el análisis de blockchains.
