GAL BARAK – ex director general de salas de calderas búlgaras y serbias y propietario beneficioso de una importante opción binaria internacional y un plan de fraude forex condenado a 4 años de prisión en Viena, Austria.
Gal BARAK, un ciudadano de Israel, de 33 años, fue condenado a 4 años de prisión en el Tribunal Regional de Viena, por el Senado de los jueces laicos presidido por el juez Christian Böhm por fraude comercial grave y blanqueo de capitales (de conformidad con el artículo 147 (3) stGB y el artículo 165 STGB en conjunto con la sección 28 (1) StGB).
Las víctimas austriacas recibieron una indemnización total por parte del Tribunal de Justicia, pagadera en un plazo de 14 días.
La sentencia bastante baja se debe a una confesión parcial del acusado. Gal BARAK había admitido en el curso del procedimiento que los pequeños inversores nunca tuvieron la oportunidad de obtener ganancias, ya que las operaciones fueron manipuladas por los estafadores.
Los cargos contra Barak fueron presentados el 8 de julio de 2020 después de casi tres años de intensa investigación por parte de las autoridades policiales austriacas en estrecha cooperación con autoridades de otros países europeos. Gal BARAK, su esposa Marina BARAK y más de una docena de cómplices habían sido investigados. Barak fue detenido en Bulgaria en febrero de 2019 por una orden de detención de la UE y extraditado a Viena a finales de 2019, donde ha estado detenido desde entonces.
Los cargos contra Marina BARAK en Viena pronto llegarán a ser definitivos. Otros cargos contra sus cómplices están en preparación.
Después de ocho semanas, el jurado declaró a GAL BARAK culpable de
1. ser uno de los propietarios y operadores beneficiosos de las opciones binarias fraudulentas, Plataformas de fraude forex (“Marcas”) XTraderfx, SafeMarkets, OptionStars / OptionStarsGlobal Global, Golden Markets de 2016 a 2019;
2. manipular el software comercial (admitido por el demandado), el tribunal constató que no podía determinarse ninguna actividad comercial real, de modo que estas plataformas de comercio en línea eran obviamente sólo fachadas puras de fraude;
3. Instruir a los empleados de la Sala de Calderas en Sofía, Belgrado y Serbia, para atacar y defraudar a miles de víctimas, saqueando dinero de jubilados y otras personas. Las pruebas mostraron que la gente de la sala de calderas – que gal BARAK – afirmó falsamente representar los intereses de los inversores cuando, de hecho, los propietarios de las marcas (xtraderfx, safemarkets,..) se beneficiaron cuando los inversores perdieron dinero. Los empleados de la sala de calderas proporcionaron nombres y calificaciones falsos e hicieron afirmaciones falsas sobre wether y cómo los inversores podían retirar fondos de sus cuentas.
La operación de las plataformas de fraude o salas de calderas provocó daños de al menos 2,6 millones de euros a al menos 1.330 ciudadanos austriacos.
En el curso del caso judicial también se estableció que los depósitos pagados por las víctimas austriacas se utilizaban directamente para financiar los costes de explotación del sistema de fraude al estilo de la mafia. La cantidad restante fue transferida al poder económico de disposición del acusado y sus cómplices y fue trasladada a construcciones offshore, según describió el acusado, de forma ahorrativa.
Es la esencia misma del sistema jurídico de la UE basado en el Estado-nación que cada país europeo debe perseguir por separado el fraude cometido contra sus ciudadanos nacionales.
Según los datos de clientes encontrados en los documentos decomisados, el daño total de los sitios web fraudulentos operados por Gal BARAK asciende a más de 200 millones de euros. Las aproximadamente 35.000 víctimas del esquema de fraude operado por el condenado se encuentran en todas las jurisdicciones excepto en Los Estados Unidos, Bulgaria, Serbia e Israel. Es de esperar que se presenten cargos similares contra GAL BARAK en Alemania, Suiza y otros países europeos y que se dé a las partes agraviadas respectivas la oportunidad de buscar justicia e indemnización.
Está demostrado que BARAK ha dirigido su organización de ciberdelincuencia con socios de países postcomunistas como Ucrania y Rusia, etc. En particular, los sospechosos incluyen a Gery “Gaby” SHALON, un israelí de origen ruso que ha sido acusado en Estados Unidos de extensos delitos de ciberdelincuencia. Además, el ruso Vladislav SMIRNOV, ya sospechoso en Austria de blanqueo de capitales en relación con el Banco Meinl.
Gracias a las autoridades policiales austriacas, por primera vez las víctimas europeas de un sistema de fraude de este tipo están recuperando sus pagos. El dinero todavía está en Bulgaria en las cuentas bancarias de varias compañías de conchas de Gal BARAK.
