El 8 de julio de 2020, el juicio contra el presunto estafador israelí Gal Barak comenzó en Viena. Los fiscales acusan a Barak, junto con su esposa búlgara Marina Barak (anteriormente Marina Andreeva) y un equipo leal de camaradas en armas israelíes, de dirigir la organización de ciberdelincuencia E&G Bulgaria EOOD. Sin embargo, Barak fue sólo uno de los tres socios en una organización global de ciberdelincuencia en la que E&G Bulgaria era sólo una división.
El gobernante indiscutible de esta organización de ciberdelincuencia es el israelí de origen georgiano Gery «Gabi» Shalon, probablemente el ciberdelincuente más notorio del planeta hoy en día.
Shalon acolchado, que se hace llamar «Gabi» también es conocido en la escena como «Gabi el georgiano». Nació hace casi 36 años como hijo de Shota Shalelashvili y emigró con su familia a Israel en la primera infancia. Su padre fue condenado por fraude en Israel, donde también fue encarcelado por ello. Shota regresó a Georgia y fue miembro del parlamento hasta septiembre de 2019.
En julio de 2015, Shalon acolchado, entonces de 31 años, fue arrestado en su casa en Tel Aviv, Israel, por razones legales de una orden estadounidense. Los fiscales estadounidenses afirmaron que él era el principal detrás del mayor ataque de hackers contra instituciones financieras y medios de comunicación estadounidenses hasta la fecha. Shalon también fue acusado de dirigir un esquema de manipulación de bombas y vertederos, ataques DDoS a competidores, operación ilegal de una bolsa de valores criptográfica y lavado de dinero.
El fiscal de Manhattan, Preet Bharara, lo llamó un «conglomerado criminal diversificado» que cosechó cientos de millones de dólares en ganancias ilegales en el transcurso de ocho años. El Sr. Shalon escondió personalmente al menos 100 millones de dólares en una cuenta bancaria suiza y otras cuentas bancarias de todo el mundo.
Hasta su detención, Shalon fue considerado uno de los empresarios más exitosos en la floreciente escena tecnológica israelí. Entre otras cosas, ganó buen dinero con casinos en línea. No es realmente honesto, como los antiguos empleados afirmaron, según al Wall Street Journal en ese momento.
La marca de casinos en línea de Shalon incluida Gran Casino de Macao, WinPalacey casino Titán, según antiguos empleados. Los empleados dijeron que una vez que una determinada marca de casino había atraído suficientes clientes que pagaban, la compañía dejaría de permitir que los clientes cobraran sus ganancias. Un ejecutivo de la industria dijo que la práctica es común entre los casinos en línea que operan en países que prohíben explícitamente los juegos de azar en línea. Las marcas de casinos tenían una corta vida útil, afirmó un ex empleado.
En algún momento o alrededor de 2014, Shalon se expandió a la entonces floreciente industria de opciones binarias israelíes fraudulentas.
Uno de sus socios se convirtió en su compatriota israelí Gal Barak. Shalon invirtió en Tradologic, el desarrollador y operador de una plataforma de trading de opciones binarias de marca blanca. Gal Barak fue hasta su arresto en 2019 director de esta compañía, que operó alrededor de 230 corredores de opciones binarias en 2017. La mayoría eran estafadores.
Sólo unos meses después de su inversión en Tradologic, Shalon fue arrestado. Una amarga lucha entre los accionistas israelíes de Tradologic fue el resultado, pero Shalon finalmente siguió siendo el cerebro detrás Tradologic y Gal Barak hasta el final. Eran una gran familia, como Shalon lo describió a terceros. A esta familia y a los directores de la familia pertenecía también el hacker ruso y experto en pagos Vladislav Smirnov (anteriormente Vladislav Khokholkov).
En su acusación del hackeo de JP Morgan, los fiscales estadounidenses también acusan a Shalon de ser uno de los propietarios beneficiosos y la persona controladora detrás de la bolsa de criptode valores ilegal de ee.UU. Coin.mx. Este intercambio recodó sus estados de cuenta de tarjetas de crédito presentando transacciones criptográficas a las redes de tarjetas de crédito como transacciones antiguas.
Incluso después de que Shalon fue arrestado, extraditado a los Estados Unidos y puesto bajo vigilancia del gobierno estadounidense, Shalon continuó su participación en negocios criptográficos estadounidenses. A través de su compañero ruso Vladislav Smirnov, Shalon invertido En Gladius Network LLC, que desde entonces se ha disuelto. Esta inversión se realizó a través de la Oldypak Capital LP registrado en Escocia. Más tarde los fundadores de Red Gladius demandaron a Shalon y Smirnov y afirmaron que no sabían que el famoso Shalon estaba detrás de la inversión. La compañía también tuvo que presentar una demanda ante la SEC de Estados Unidos en febrero de 2019 porque había llevado a cabo una oferta inicial de monedas no registrada (ICO).
Poco después de la inversión en Red Gladius, también se han invertido varios millones de dólares en la telegrama ICO lejos Oldypak Capital y Keyring Holdings Ltd, una empresa registrada en Seychelles. Smirnov llevó a cabo esta transacción a través del Banco Meinl austriaco y fue denunciado por el banco por presunto lavado de dinero.
Shalon ya fue acusado por el gobierno estadounidense en 2015 y arrestado en 2015. Hasta la fecha, sin embargo, la acusación está sellada en gran medida. No se sabe cuándo tendrá lugar el juicio. Por lo tanto, medios como Bloomberg especulan que Shalon está trabajando con la fiscalía para exponer a hackers rusos. En realidad Shalon acolchado está trabajando con teléfonos celulares con números rusos. Según su compañero ruso, Vladislav Smirnov, Shalon pasa mucho tiempo en Rusia.
Un resultado de esta cooperación contra Rusia podría ser la detención de su antiguo cómplice en el hackeo de JP Morgan, el hacker ruso Andrei Tyurin (también conocido como Andrés Tiurin) Tyurin fue arrestado en Georgia en septiembre de 2018 y extraditado a los Estados Unidos.
Andrei Tyurin se declaró culpable de intrusión informática, fraude electrónico, fraude bancario y delitos ilegales de juegos de azar en línea en relación con su participación en una campaña masiva de piratería informática dirigida a instituciones financieras estadounidenses, firmas de corretaje, editores de noticias financieras y otras compañías estadounidenses. Estos hackeos incluyeron uno de los mayores robos de datos de clientes de una institución financiera estadounidense en la historia. TYURIN está acusado de cometer estos crímenes con Gery Shalon.
Departamento de Justicia de ee.UU., comunicado de prensa sept 2019
Convenientemente, en ese momento de la detención y extradición de Tyurin, el padre de Shalon Shota Shalelashvili todavía era miembro del parlamento en Georgia. Sólo se puede especular sobre si esto contribuyó a la detención y extradición de Tyurin y en qué medida. El arresto de Tyurin, quien mientras tanto se ha declarado culpable, puede en cualquier caso estar relacionado con las actividades de Shalon.
El archivo de EE.UU. Shalon acolchado probablemente no se cerrará tan rápido. Mientras tanto, se abren nuevos expedientes en Europa en torno a la acusación de su pareja Gal Barak. Veremos cómo se desarrollará esta organización israelí de ciberdelincuencia en los próximos meses.
