Hay que tener cuidado con los crueles disfrazados de buenos. Desde pequeños se nos enseña a ser buenos, pero también nos enseñan a reconocer a quienes son malos. Sin embargo la maldad no es tan fácil de captar porque las personas malas buscan todo el tiempo cubrir su maldad. Malos disfrazados de buenos ¿Cuándo piensas…
DetallesLOBOS DISFRAZADOS DE OVEJAS QUE DICEN DEVOLVER EL DINERO ESTAFADO
Últimamente estamos recibiendo llamadas de estos personajes diciendo que nos quieren devolver el dinero porque de repente se sienten mal por el daño que han echo,van de víctimas de no saber lo que ha pasado y que les da pena el daños que han hecho,pero son lobos disfrazados de ovejas y lo único que quieren…
DetallesEL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A MIGUEL OLAGÜE RONCAL A 5 AÑOS Y SEIS MESES DE CÁRCEL POR ESTAFAR A MAS DE 50 PERSONAS
Según los hechos probados de la sentencia, el acusado, dedicado profesionalmente a servicios de asesoramiento fiscal, contable y financiero, “desde el año 1994 y hasta el año 2014, con el fin de obtener un beneficio ilícito, puso en marcha un negocio de inversiones, (careciendo de cualquier tipo de autorización administrativa para realizar gestiones de inversión), consistente en…
DetallesCLAUSURAN EN IRÁN CENTENAS DE GRANJAS ILEGALES DE BITCOIN
Tener una instalación de este tipo no es un delito en sí mismo, aunque el cuerpo policial está investigando se han podido producir irregularidades, por ejemplo, en la toma de la energía eléctrica para hacer funcionar los ordenadores que hay en esta ‘granja’, que estaba en un garaje del edificio del hotel, que ha sido…
DetallesADVERTENCIAS WEB 2021
La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de IOSCO, a través del enlace ‘Investor Alerts’. http://www.cnmv.es/Portal/Advertencias.aspx https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes…
DetallesARTÍCULO 576 DEL CÓDIGO PENAL
Sabemos que muchos chiringuitos financieros financian al terrorismo, pues aquí os dejo la pena de cárcel que les cae por ello, y a esto hay que sumarles el resto de delitos cometidos, así que cuando caigan les caerán unos cuantos años a la sombra.. 1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a…
DetallesEN EL 2018 CAYÓ EN GUIPUZCOA UN IMPORTANTE GRUPO CRIMINAL ACUSADO DE ESTAFA PIRAMIDAL CON BONOS CHINOS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Han sido detenidas cuatro personas y se ha identificado a 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia, que aportaron entre 3 y 4 millones de euros a cambio de bonos chinos La Policía Nacional detuvo en Gipuzkoa a cuatro personas a las que se les imputa un delito de estafa piramidal y…
DetallesLOS YENES DESAPARECEN EN JAPÓN CON LAS ESTAFAS REALIZADAS POR PERSONAS MAYORES
Durante siete años 480 personas le entregaron casi 90 millones de dólares La policía de la prefectura de Hyogo arrestó a una mujer de 60 años que armó una fraudulenta red de inversiones que involucró más de 10.000 millones de yenes (83 millones de dólares) durante siete años. Michiko Fujiwara, empleada de una compañía de…
DetallesESTAFAS CRIPTO QUE HAN AZOTADO EN VENEZUELA EN EL 2020 Y QUE PODRIA TRASLADARSE A CUALQUIER PAIS DEL MUNDO
Las estafas piramidales están en la actualidad a la orden del día, y más en regiones como Latinoamérica donde están los problemas económicos agobian a muchos. Cada día decenas de incautos puede ser en las trampas de estos negocios ilegales que se maquillan como fortuitos. Los venezolanos han buscado diversas maneras para generar ingresos extras que les permita…
DetallesPRIMER CHIRINGUITO FINANCIERO QUE CAE EN ESTE 2021, EN ALICANTE.
Arranca este 2021 con 4 detenciones de cuatro personas en Alicante por estafar mas de 7 millones de euros a miles de víctimas de chiringuitos financieros. Alicante no es la primera vez que es conocida por detenciones de este tipo, ya en julio del 2020 La operación TORSELF de la Guardia Civil había desarticulado en…
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