La Policía Nacional detuvo en abril del 2018 a unas 80 personas en una operación contra un chiringuito financiero. En la investigación, una de las mayores efectuadas en España contra estas estafas, está participando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según fuentes conocedoras de la operación. Los arrestados seguían el martes en el…
Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno en contra de José Alejandro Figueira de Abreu, a quien señaló de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, lo que equivale actualmente a más de 300.000…
‘Dinero fácil’: forex falso y centro de llamadas fraudulentos de los Balcanes Los centros de llamadas están apareciendo a través de los Balcanes. Una red dirigida por Israel se utilizó para defraudar a decenas de miles de europeos, en su mayoría ancianos, unos 200 millones de euros. En diciembre de 2018, un hombre llamado…
Buenas tardes, me llamo Jessica y soy la presidenta de Victifin, la Asociación de víctimas de estafas y chiringuitos financieros. Como supongo que sabrán hay miles de estafas referentes a los chiringuitos financieros donde roban a diario miles de euros y dado que ustedes están en la lucha contra blanqueo de capitales y financiación al…
Como bien sabéis somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos Victifin, una asociación de Víctimas de estafas y chiringuitos financieros a la cual nos llaman muchas personas y podemos reunir muchísima información. Estamos colaborando con muchos de vosotros y queremos que sea a nivel nacional, por lo cual os pido que no dudéis en llamarnos…
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE ZARAGOZA Av. José Atares 89-97 escalera B, planta 1º Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 87 09 Email.: instruccion11zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: PR026 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000666/2021 Denunciado BRIDGEFUND ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 41 DE MADRID se incoaron DILIGENCIAS PREVIAS nº 261/2021, mediante auto el referido…
He sido víctima de un engaño de una plataforma llamada www.wtcinversion.com que pertenece a muchas otras bajo el paraguas de ELIT PROPERTY VISION LTD con sede en Bulgaria en la calle Geo Milev número 112, Partner Floor, Office 1. Son una red de estafadores con numerosas empresas entrelazadas con acusaciones de fraude, apropiación indebida y…
Los estafadores se están armando con nuevas estrategias a la hora de seguir robando dinero a sus victimas y una de sus nuevas estrategias es amenazando con demandarlos judicialmente. os voy a poner a continuación una copia de un email que recibió una de las victimas. si habeis recibido algo similar no hagáis ni caso,…
Muchas veces hemos hablado de lo psicópatas que pueden llegar a ser estos estafadores. Algunas veces se han hablado de el perfil de las victimas pero a lo largo de todo este tiempo me he encontrado de todo. Victimas que son inversores experimentados con dinero que quieren mas y lo que me hace ver que…