28 DE MAYO DEL 2011 Agentes de la Policía Nacional y Euopol detuvieron ayer a 17 ingleses en el desmantelamiento de un chiringuito financiero en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría británicos. Los detenidos supuestamente ofrecían mediante ‘agresivas campañas telefónicas’ productos que prometían ‘jugosas…
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Los lobos de Wall Street en España. Así han intentado estafarme desde un chiringuito financiero.“El lobo de Wall Street” ha sido una de las películas más exitosas del pasado año. Basada en hechos reales, narra la historia de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que, a base de técnicas de venta agresivas, consiguió fundar…
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A principios de octubre del 2014 la policia nacional desmantelo un chiringuito financiero que estafo a mas de mil personas . Ofrecían asesoramiento y les cobraban una elevada comisión que no compensaba con las ganancias obtenidas . Estaban ubicados en Pozuelo de Alarcón, aunque cambiaban periódicamente de emplazamiento para evitar ser detectados. Entre los…
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Son empresas que prestan servicios de inversión ilegalmente ya que no estan registradas en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, no hay ningún tipo de garantía. ¿Cómo actúan los chiringuitos financieros? La captación de clientes se hace mediante carta, correo electrónico o la más habitual mediante llamadas telefónicas,acosando a la gente hasta…
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Nuestros principales objetivos son: – Parar estas estafas estén reguladas o no. Para ello es necesario la colaboración no solo policial y judicial, además es necesaria la implicación de bancos, CNMV, Google, Facebook, periódicos digitales y de los medios de comunicación, ya que a los estafados no es necesario pedírselo. Es una estafa…
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Os informamos también que os llamaran de bufetes de abogados o recuperadores de fondos que también son una estafa, llegando a suplantar a la CNMV o algún bufete de abogados nacionales. Nadie os puede garantizar la devolución del dinero invertido. Algunas de estas estafas que hemos detectado tienen nombre propio: Broker Regulator (https://brokerregulator.com/about/)…
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Cuando una persona ha sido estafada por un chiringuito financiero una cierta cantidad su primera inquietud es querer recuperarlo y eso suele llevar a otras estafas. 1-Los supuestos abogados ,que aseguran poder recuperar el capital y uno que se lo cree los contrata y al cabo de un tiempo no tienen respuestas despues…
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La Policía ha detenido a cuatro personas acusadas de desviar fondos procedentes de negocios como el narcotráfico y la prostitución, a través de una entidad de banca privada, Bandenia, la cuál está sin registrar en España y es considerada un chiringuito financiero en Las Rozas (Madrid). La Policía Nacional llevaron a cabo los arrestos y…
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Los cuatro detenidos ya fueron detenidos en 2016 por la misma estafa y, tras quedar en libertad, siguieron estafando. Hacían llamadas masivas para captar clientes hasta que encontraban a alguien interesado en invertir. El chiringuito financiero como suele ser habitual no era quien compraba la acción, era el propio cliente quien hacia la inversion a…
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Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, han desmantelado un chiringuito financiero que operaba en Madrid y que ha estafado a ciudadanos de toda España. Hasta el momento se ha realizado un registro en una oficina de Madrid, en la que trabajaban once personas y se…
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