El hijo del cónsul de Eslovaquia en Zaragoza fue arrestado junto a su novia por un fraude de 400.000 euros, frente a los 83.000 de la primera ocasión. Cantidad que no devolvió. El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuvo conocimiento de los hechos a raíz de…
La Policía Federal de Brasil incautó 591 bitcoins, valorados en USD 27 millones, producto de una investigación a GAS Consultoria Bitcoin, una empresa que presuntamente operaba bajo un esquema Ponzi. Durante la Operación Kryptos, como fue llamado el plan, también se decomisaron 13,8 millones de reales brasileños (USD 2,6 millones). Igualmente, consiguieron 100 libras…
Un día te levantas pensando en la mierda que te ha tocado,estas en un trabajo en el que estás agobiado metiendo muchas horas sin siquiera que te las paguen y pensando en el futuro,otros ni si quiera tienen trabajo porque la crisis del 2008 les arruinó y lo poco que tenían se lo terminó llevando…
Todos los países civilizados regulan estrictamente el sistema financiero, y por buenos motivos. Al fin y al cabo, la crisis financiera global de 2008 fue en gran medida resultado de la desregulación. Corruptos, delincuentes y estafadores habrá siempre, y si no se protege de sus actividades a los inversores, ningún sistema financiero puede funcionar…
Se le solicitó a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Seychelles que investigue transacciones múltiples que involucran la transferencia de 230,000 Bitcoins, efectivo y propiedades por valor de más de $ 10 mil millones entre Ruja Ignatova y sus confederados. La transferencia utilizó poderes notariales en las Seychelles y firmados…
La policía ha incautado criptomonedas por valor de 22,2 millones de dólares al descubrir un esquema de fraude que afecta a personas de todo mundo. Han encontrado memorias USB que contienen grandes cantidades de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo después del Bitcoin. El esquema engañó a personas de Europa, Estados Unidos, China,…
Les recordamos que la CNMV pone a disposición de los inversores un canal de comunicación específico para presentar consultas, quejas y/o plantear otras cuestiones relacionadas con los mercados de valores. Le adjuntamos enlace a la sección de la página web de la CNMV «Cómo realizar una consulta»: https://www.cnmv.es/Portal/inversor/Como-Consultar.asp. Finalmente, le sugerimos consultar la Alerta para…
Detenido en Alcalá de Henares un experto estafador itinerante, que estaba en búsqueda por la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo, tras una falsa inversión en Criptomonedas (Bitcoins) de 20.000 euros. Como consecuencia de la denuncia interpuesta en la Comisaría de San Andrés del Rabanedo, en la que un ciudadano daba…
Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, en su desconocimiento sobre el mundo de bitcoin y las criptomonedas, y debido a las promesas de rápido retorno de inversión, perdió cerca de 15 millonesde dólares. Este 2 de agosto, el hombre se habría contactado con dos hombres y una mujer, de unos 30 años, estos…
La Ertzaintza descubre como grupos organizados captan a pequeños ahorradores por Internet con el engaño de altas rentabilidades fuera del mercado ¿Quiere sacar el máximo rendimiento a sus ahorros y aprovechar una oportunidad única? Pues tenga cuidado. La estafa del siglo XXI con reglas clásicas y en las que, según las investigaciones abiertas,…