El 8 de julio de 2020, el juicio contra el presunto estafador israelí Gal Barak comenzó en Viena. Los fiscales acusan a Barak, junto con su esposa búlgara Marina Barak (anteriormente Marina Andreeva) y un equipo leal de camaradas en armas israelíes, de dirigir la organización de ciberdelincuencia E&G Bulgaria EOOD. Sin embargo, Barak fue…
GAL BARAK – ex director general de salas de calderas búlgaras y serbias y propietario beneficioso de una importante opción binaria internacional y un plan de fraude forex condenado a 4 años de prisión en Viena, Austria. Gal BARAK, un ciudadano de Israel, de 33 años, fue condenado a 4 años de prisión en el…
Primera sentencia absolutoria en una inversión en criptomonedas. Una pareja residente en Cantabria se enfrentaba a una acusación de estafa piramidal al haber actuado como intermediarios, lo que se conoce como ‘mineros’, en una inversión en criptomonedas. Según el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, los denunciantes, conocían el riesgo de invertir. En…
Detenidos en Argentina miembros de Intense Live por estafas con criptomonedas En el norte argentino se realizaron varias detenciones relacionadas con criptomonedas. Los estafadores solicitaban inversiones en dólares y prometían ganancias cercanas al 30%. Uno de los denunciantes había entregado dos de sus vehículos como parte de pago. La Policía Federal Argentina detuvo a dos…
La organización hizo un llamado a las víctimas venezolanas de Arbistar y Forex a adherirse a las acciones colectivas en desarrollo La organización Anauco apoyará a miles de ciudadanos venezolanos que, captados mediante campañas publicitarias en redes y boca a boca, se sumaron a ofertas de inversión en los mercados Forex y criptomercados, en…
La Policía Nacional de España divulgó la detención de cuatro personas por estar presuntamente implicadas en una estafa de más de 380 BTC, a través de una sociedad inexistente de inversiones con criptomonedas. La policía reportó que la cifra estafada asciende los 7 millones de euros, considerando el precio de 19.250 euros por bitcoin,…
La Comisión Europea ha dado un paso más para poner coto a los intermediarios financieros que operan en países comunitarios, entre ellos España, sin contar con sucursales -a través del llamado pasaporte europeo- y que comercializan productos complejos y de riesgo entre los inversores minoristas.Esta semana han entrado en vigor, tras su publicación en el…
Los investigados contactaban con empresarios con solvencia económica, para ofrecerles la posibilidad de realizar inversiones en bolsa, con la promesa de que generarían altos beneficios Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a dos personas como presuntos autores de una estafa, según ha informado la Comisaría. Los dos arrestados «se hacían pasar…
Facebook y Google no pudieron eliminar los anuncios fraudulentos en línea después de que las víctimas de fraude los denunciaran. Google no pudo eliminar el 34% de los anuncios fraudulentos que se le informaron, en comparación con el 26% en Facebook, indicó el estudio. Ambas compañías dijeron que eliminaron los anuncios fraudulentos, que…
